| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 KT송정타워 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제27기 영업보고서 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(전환사채 발행한도 조정, 자문역 운용 기준 개정) - 제2호 의안 : 제27기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이승용) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이인구) - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤영균) - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 이인구) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행할 예정이며 행사 가능일자는 3/14 ~ 3/23 입니다. 추후 소집 공고문에 상세히 안내해 드리겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1964-05 | 1 | 신규선임 | 현) (주)케이티서브마린 부사장 전) (주)케이티 정책협력실장 |
| 윤영균 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 현) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 전) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인구 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 현) 신우회계법인 공인회계사 | (주)시큐어베이스(비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인구 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 신우회계법인 공인회계사 |