| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,254 | - 매출액 | 42,787 | |
| - 부채총계 | 7,884 | - 영업이익 | -6,606 | ||
| - 자본금 | 25,938 | - 당기순이익 | -12,126 | ||
| - 자본총계 | 112,370 | *주당순이익(원) | -580 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 737,770,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 비사외이사인 감사위원회 위원 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제28기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 30원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 이상일) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 비사외이사인 감사위원회위원 선임의 건(후보자: 이상호) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-06 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1964-05 | 9개월 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 사장 전) (주)케이티 정책협력실장 |
| 이상일 | 1964-03 | 1년 | 재선임 | 현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크 본부장 전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주헌 | 1961-05 | 2년 | 신규선임 | 현) 동덕여대 경제학과 교수 | 한국수력원자력(주) 비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1968-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) LS전선(주) CFO/재경구매본부장 |
| 박주헌 | 1961-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동덕여대 경제학과 교수 |