| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-17 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 KT송정타워 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 2. 부의사항 - 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 송경진) - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이갑주) - 제3호 의안: 비사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 송경진) - 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 이갑주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경진 | 1956-11 | 1년 7개월 | 신규선임 | 전) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 |
| 이갑주 | 1962-11 | 1년 7개월 | 신규선임 | 전) 금융감독원 대전지원장 전) 금융감독원 금융민원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이갑주 | 1962-11 | 1년 7개월 | 신규선임 | 전) 금융감독원 대전지원장 전) 금융감독원 금융민원실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경진 | 1956-11 | 1년 7개월 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 |
| 이갑주 | 1962-11 | 1년 7개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 금융감독원 대전지원장 전) 금융감독원 금융민원실장 |