| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 동구 중앙대로 184, 19층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제30기 영업보고서 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제1-1호 의안: 사업 목적 추가의 건(제2조) 제1-2호 의안: 종류주식 발행 및 수권 주식수 확대의 건(제5조, 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4) 제1-3호 의안: 사채 발행 관련 조문 신설 및 정비의 건(제19조, 제20조, 제21조, 제23조) 제1-4호 의안: 표준정관 조문과 정렬 및 일부 자구 정비의 건(제8조, 제10조, 제13조, 제24조, 제57조) - 제2호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 강광식) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌) - 제5호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김형원) - 제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 강광식) - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강광식 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 현) 나라정책연구소 대표 전) 남부대학교 초빙교수 |
- |
| 박주헌 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 현) 동덕여대 경제학과 교수 전) 20대 대통령인수위원회 전문위원 |
한국수력원자력(주) 비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강광식 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 나라정책연구소 대표 전) 남부대학교 초빙교수 |
| 박주헌 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동덕여대 경제학과 교수 전) 20대 대통령인수위원회 전문위원 |
| 김형원 | 1962-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) LS전선(주) 에너지시공사업본부장/CHSEO 부사장 전) LS전선(주) 에너지시공사업본부장 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 해상풍력 및 해양플랜트 등의 선박 운영 사업 15. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 |
신규사업 추진 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |