| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 내부회계관리제도보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 감사인선임보고 2. 결의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(이태일 사외이사) 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사의 제44기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다.
- 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정' 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태일 | 1959-01 | 2 | 재선임 |
- 경북대 농토목학과 졸업
- 포스코 근무(과장) - 포스코건설 근무 (영업실장) - 포스코엔지니어링 근무 (사업본부장) - 포스코건설 자문역 - 삼호개발(주) 사외이사 |
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