| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층 대희의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 2. 결의사항 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이종호 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 심재범 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 고일수 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 정정수) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제45기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1941-01 | 2 | 재선임 | - 서울대 토목과 졸업 - (주)삼호공사 설립 대표이사 역임 - 삼호개발(주) 설립 대표이사 역임 - 삼호개발(주) 경영총괄 이사 |
| 심재범 | 1960-06 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업 - 삼성물산(주) 토목사업본부 근무(상무) - (주)정토지오텍 사장 - 삼호개발(주) 기술본부 전무 - 삼호개발(주) 경영총괄 부사장(現, 대표이사) |
| 고일수 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 한남대학교 회계학과 졸업 - 삼호개발(주) 재경부 근무(부장) - 삼호그린인베스트먼트(주) 감사 - 삼호개발(주) 재경담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정수 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 미시시피주립대학교 대학원 졸업 - 감사원 근무(고위공무원, 국장급) - 농협중앙회 감사위원 - 경원대학교,명지대학교 등 객원교수 - 삼호개발(주) 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기공사업 - 소방시설공사업 |
사업범위 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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