| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로 6길 39 (상일동) (주)희림종합건축사사무소 12층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 □ 제1호의안: 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 주당 150원) □ 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 정영균 제2-2호: 사내이사 이지훈 제2-3호: 사내이사 송영기 제2-4호: 사외이사 구용찬 □ 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 정재영 □ 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영균 | 1962-07 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사 |
| 이지훈 | 1970-10 | 2년 | 신규선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 영업대표 |
| 송영기 | 1966-10 | 2년 | 신규선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 CM대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구용찬 | 1969-06 | 2년 | 신규선임 | - 前 DS 산업개발 대표이사 - 現 (주)티알디글로벌 대표이사 |
- (주)티알디글로벌(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재영 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 대우조선해양건설 대표이사 - 前 건설공제조합 운영위원 - 現 (주)희림종합건축사사무소 감사 |