| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,152 | - 매출액 | 230,106 | |
| - 부채총계 | 123,620 | - 영업이익 | 10,901 | ||
| - 자본금 | 6,961 | - 당기순이익 | 9,339 | ||
| - 자본총계 | 78,531 | *주당순이익(원) | 740 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 208,298 | - 매출액 | 240,961 | |
| - 부채총계 | 126,169 | - 영업이익 | 15,279 | ||
| - 자본금 | 6,961 | - 당기순이익 | 13,428 | ||
| - 자본총계 | 82,130 | *주당순이익(원) | 1,023 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,893,678,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 2명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1호의안: 제35기연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 정영균(재선임) 제2-3호: 사내이사 이지훈(신규선임) 제2-3호: 사내이사 송영기(신규선임) 제2-4호: 사외이사 구용찬(신규선임) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 정재영(재선임) ☞ 정족수 미달로 부결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영균 | 1962-07 | 2년 | 재선임 | - (주)희림종합건축사사무소 대표이사 |
| 이지훈 | 1970-10 | 2년 | 신규선임 | - (주)희림종합건축사사무소 영업대표 |
| 송영기 | 1966-10 | 2년 | 신규선임 | - (주)희림종합건축사사무소 CM대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구용찬 | 1969-06 | 2년 | 신규선임 | - 전)DS 산업개발 대표이사 - 현)(주)티알디글로벌 대표이사 |
- (주)티알디글로벌(대표이사) |