| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,953 | - 매출액 | 231,206 | |
| - 부채총계 | 124,069 | - 영업이익 | 9,394 | ||
| - 자본금 | 6,961 | - 당기순이익 | 4,589 | ||
| - 자본총계 | 80,885 | *주당순이익(원) | 363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,799 | - 매출액 | 231,873 | |
| - 부채총계 | 124,306 | - 영업이익 | 9,141 | ||
| - 자본금 | 6,961 | - 당기순이익 | 7,816 | ||
| - 자본총계 | 87,493 | *주당순이익(원) | 619 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,262,452,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.19 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 36기 재무제표의 승인의 건 (현금배당 100원/주 포함) |
가결 | 40.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(권기재 후보) | 가결 | 40.7 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(임진구 후보) | 가결 | 40.7 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(박도권 후보) | 가결 | 40.7 | 100.0 | 0.0 | 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(길연진 후보) | 가결 | 28.2 | 100.0 | 0.0 | 신규선임, 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 100.0 | 0.0 | 이해관계인 주식 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획서 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기재 | 1965-02 | 2년 | 재선임 | - 現 (주)희림종합건축사사무소 사업대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임진구 | 1964-10 | 2년 | 재선임 | - 前 SBI 저축은행 사장 - 前 저축은행중앙회 등기이사 - 現 DB저축은행 사외이사 |
DB저축은행(사외이사) |
| 박도권 | 1960-01 | 2년 | 신규선임 | - 前 ㈜삼우종합건축사사무소 대표이사 - 現 (사)원동문화개발기구 이사 |
(사)원동문화개발기구 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길연진 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前 ㈜팜파트너스 대표 - 前 ㈜넥서스 대표 |