| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워 31층 오디토리움 |
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| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 사내이사 : 신동빈, 김교현, 임병연 - 사외이사 : 박경희 - 기타비상무이사 : 윤종민 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) - 사외이사인 감사위원 : 박경희 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 |
現. 롯데그룹 회장
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 |
| 김교현 | 1957-08 | 2 | 재선임 |
現. 롯데그룹 화학BU장
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 前. LC타이탄 대표이사 |
| 임병연 | 1964-09 | 2 | 재선임 |
現. 롯데케미칼㈜ 부사장
現. 롯데케미칼㈜ 기타비상무이사 前. 롯데지주㈜ 가치경영실장 |
| 윤종민 | 1960-11 | 2 | 신규선임 |
現. 롯데지주 경영전략실장
前. 롯데지주 HR혁신실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경희 | 1955-03 | 2 | 재선임 |
現. 롯데케미칼㈜ 사외이사
現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학) 前. 공직자윤리위원회 위원 前. 이화여대 경영대학장 前. 우리투자증권 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경희 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 롯데케미칼㈜ 사외이사
現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학) 前. 공직자윤리위원회 위원 前. 이화여대 경영대학장 前. 우리투자증권 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업 | 수처리사업 영위(관련 면허 취득 등)를 위하여 정관상 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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제2조(목적)
1. ~ 27. 생략 28. 위 각호에 관련되는 일체의 사업 |
제2조(목적)
1. ~ 27. 생략 28. 산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업 29. 위 각호에 관련되는 일체의 사업 |
신설 | |