| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium) |
||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
감사보고 외부감사인 선임보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명) - 사내이사 : 이영준 - 사외이사 : 전운배,이금로,강정원,최현민,정중원 - 기타비상무이사 : 오성엽 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) - 사외이사인 감사위원 : 최현민, 정중원 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 장소 대관 취소 시, 장소 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시, 즉시 정정공시 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1965-09 | 2 | 신규선임 |
現. 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표
前. 롯데첨단소재(주) PC사업본부장 |
| 오성엽 | 1960-05 | 2 | 신규선임 |
現. 롯데지주(주) 커뮤니케이션실장
前. 롯데정밀화학(주) 대표이사 前. 롯데케미칼(주) 모노머사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전운배 | 1960-02 | 2 | 신규선임 |
現. 법무법인 광장 고문
前. 한국기술교육대학교 고용노동연수원장 前. 서울지방노동위원회 위원장 |
- |
| 이금로 | 1965-09 | 2 | 신규선임 |
現. 법무법인 솔 대표변호사
前. 수원고등검찰청 검사장 前. 법무부 차관 |
- |
| 강정원 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 現. 고려대학교 화공생명공학과 교수 | - |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 신규선임 |
現. 세무법인 다솔리더스 대표세무사
前. 부산지방국세청장 |
- |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 |
現. 법무법인 태평양 고문
前. (주)팜스코 사외이사 前. 롯데손해보험(주) 사외이사 前. 공정거래위원회 상임위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 세무법인 다솔리더스 대표세무사
前. 부산지방국세청장 |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 법무법인 태평양 고문
前. (주)팜스코 사외이사 前. 롯데손해보험(주) 사외이사 前. 공정거래위원회 상임위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업 | 건자재사업 영위 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
|
제2조(목적)
1. ~ 19. 생략 20. 전자 상거래 및 인터넷 관련 사업 21. ~ 28. 생략 29. 위 각호에 관련되는 일체의 사업 |
제2조(목적)
1. ~ 19. 생략 20. 각 호에 관련되는 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업 21. ~ 28. 생략 29. 토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업 30. 위 각호에 관련되는 일체의 사업 |
각 호와 관련되는 판매 형태의 다양성 확보 및
건자재 사업 영위를 위하여 정관상 용어 변경 및 사업 목적 추가 |
|