| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 20,043,105 | - 매출액 | 15,123,478 | |
| - 부채총계 | 5,989,975 | - 영업이익 | 1,107,259 | ||
| - 자본금 | 171,377 | - 당기순이익 | 756,666 | ||
| - 자본총계 | 14,053,130 | *주당순이익(원) | 20,860 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,396,227 | - 매출액 | 9,179,766 | |
| - 부채총계 | 2,936,898 | - 영업이익 | 775,704 | ||
| - 자본금 | 171,377 | - 당기순이익 | 3,944 | ||
| - 자본총계 | 11,459,329 | *주당순이익(원) | 11,506 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 229,645,307,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-이사선임
사내이사 1명 (이영준) 사외이사 5명 (전운배,이금로,강정원,최현민,정중원) 기타비상무이사 1명 (오성엽) -감사위원회 위원선임 사외이사인 감사위원 2명 (정중원,최현민) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(총 2명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1965-09 | 2 | 신규선임 |
현) 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표
전) 롯데첨단소재(주) PC사업본부장 전) 삼성SDI 소재부문 PC사업부장 |
| 오성엽 | 1960-05 | 2 | 신규선임 |
현) 롯데지주(주) 커뮤니케이션실장
전) 롯데정밀화학(주) 대표이사 전) 롯데케미칼(주) 모노머사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전운배 | 1960-02 | 2 | 신규선임 |
동국대 경제학
동국대 경영학 박사 현) 법무법인 광장 고문 전) 한국기술교육대 고용노동연수원장 전) 서울지방노동위원회 위원장 |
- |
| 이금로 | 1965-09 | 2 | 신규선임 |
고려대 법학
한양대학교 행정학 석사 전) 대전고등검찰청 및 수원고등검찰청검사장 전) 법무부 차관(장관 직무대행) |
- |
| 강정원 | 1965-11 | 2 | 신규선임 |
고려대 화학공학 박사
현) 고려대학교 화공생명공학과 교수 현) 대한 연구환경안전협회 회장 전) 한국화학공학회 부회장 |
- |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 신규선임 |
서울대 경영학
서울대 행정학 및 정책학 석사 현) 세무법인 다솔리더스 대표세무사 전) 부산지방국세청 청장 전) 국세청 법인납세국장 |
(주) 한섬 사외이사 |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 |
육군사관학교 불어학
서울시립대 법학 박사 현) 법무법인 태평양 고문 전) 롯데손해보험(주) 사외이사 전) 공정거래위원회 상임위원 |
주식회사 진에어 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
육군사관학교 불어학
서울시립대 법학 박사 현) 법무법인 태평양 고문 전) 롯데손해보험(주) 사외이사 전) 공정거래위원회 상임위원 |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 경영학
서울대 행정학 및 정책학 석사 현) 세무법인 다솔리더스 대표세무사 전) 부산지방국세청 청장 전) 국세청 법인납세국장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
각 호에 관련되는 통신판매 관련 사업
토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업 |
각 호와 관련되는 판매 형태의 다양성 확보 및
건자재 사업 영위를 위하여 정관상 용어 변경 및 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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제2조(목적)
1. ~ 19. 생략 20. 전자 상거래 및 인터넷 관련 사업 21. ~ 28. 생략 29. 위 각호에 관련되는 일체의 사업 |
제2조(목적)
1. ~ 19. 생략 20. 각 호에 관련되는 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업 21. ~ 28. 생략 29. 토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업 30. 위 각호에 관련되는 일체의 사업 |
각 호와 관련되는 판매 형태의 다양성 확보 및
건자재 사업 영위를 위하여 정관상 용어 변경 및 사업 목적 추가 |
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