| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주등과의 거래 내역 보고 - 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 1,000원) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 신동빈 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 황민재 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 조혜성 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 김종근 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 서휘원) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 2023. ~ 현재 롯데그룹 회장 2004. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사 2017. ~ 현재 롯데지주㈜ 대표이사 2004. ~ 현재 롯데웰푸드㈜ 대표이사 2023. ~ 현재 롯데칠성음료㈜ 대표이사 |
| 황민재 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 부사장 2022. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 기술전략본부장 2022. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 기초소재 종합기술원장(兼) 2020. ~ 2021. 롯데케미칼㈜ 기초소재 아로마틱본부장(전무) |
| 김종근 | 1974-08 | 2 | 신규선임 | 2021. ~ 현재 롯데지주㈜ 경영혁신1팀장(상무) 2024. ~ 현재 롯데건설㈜ 감사 2020. ~ 2021. 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문 부문장(상무보) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조혜성 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 2024. ~ 현재 대상㈜ 상담역 2021. ~ 2021. ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무) 2018. ~ 2020. ㈜LG화학 기술연구원 분석센터장 |
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| 서휘원 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장 2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무) 2002. ~ 2011. 사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당(이사) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서휘원 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장 2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무) 2002. ~ 2011. 사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당(이사) |