| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 34,552,330 | - 매출액 | 20,430,376 | |
| - 부채총계 | 14,564,386 | - 영업이익 | -894,081 | ||
| - 자본금 | 213,877 | - 당기순이익 | -1,825,556 | ||
| - 자본총계 | 19,987,945 | *주당순이익(원) | -40,565 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,469,045 | - 매출액 | 13,640,123 | |
| - 부채총계 | 8,617,395 | - 영업이익 | -462,156 | ||
| - 자본금 | 213,877 | - 당기순이익 | -971,802 | ||
| - 자본총계 | 11,851,650 | *주당순이익(원) | -23,046 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,167,147,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(신동빈, 황민재) 사외이사 2명(조혜성, 서휘원) 감사위원 1명(서휘원) 기타비상무이사 1명(김종근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건 ▷원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 ▷원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건 ▷원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건 ▷원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건 ▷원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원 선임의 건 (1명) ▷원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 시가배당율은 결산배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | (現) 2011. ~ 롯데그룹 회장 (現) 2004. ~ 롯데케미칼㈜ 대표이사 (現) 2017. ~ 롯데지주㈜ 대표이사 (現) 2004. ~ 롯데웰푸드㈜ 대표이사 (現) 2025. ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사 2023. ~ 2025. 롯데칠성음료㈜ 대표이사 |
| 황민재 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | (現) 2024. ~ 롯데케미칼㈜ 부사장 2021. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 기술전략본부장 2021. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 기초소재 종합기술원장(兼) |
| 김종근 | 1974-08 | 2 | 신규선임 | (現) 2021. ~ 롯데지주㈜ 경영혁신1팀장(상무) (現) 2024. ~ 롯데건설㈜ 감사 (現) 2024. ~ 캐논코리아㈜ 기타비상무이사 (現) 2022. ~ 한국후지필름㈜ 사내이사 2020. ~ 2021. 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문 부문장(상무보) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조혜성 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | (現) 2023. ~ 대상㈜ 상담역 2022. ~ 2024. ㈜LG 에너지솔루션 상담역(자문) 2020. ~ 2022. ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무) |
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| 서휘원 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 2023. ~ 2023. ㈜삼양사 경영고문 2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장 2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서휘원 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023. ~ 2023. ㈜삼양사 경영고문 2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장 2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무) |