| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제19기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 심의사항 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 오상기 선임의 건 3-2호 : 사외이사 박종선 선임의 건 3-3호 : 사외이사 손연수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제20기 이사 보수한도 : 6억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제20기 감사 보수한도 : 8천만원) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상기 | 1959-11 | 3 | 재선임 |
- VGX 인터내셔널 사외이사
- 법무법인 아태 파트너변호사 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종선 | 1957-09 |
3년
(현행 정관상 사외이사 임기는 1년이나 금번 정기주총에서 정관변경 예정) |
신규선임 |
- 행정사무관 임용(행시 제34회)
- 노사정위원회 대외협력과장 - 고용노동부 노사조정과장 - 서울지방노동청 서울남부지청장 - 충남지방노동위원회 위원장 - 대한산업안전협회 기획이사 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 사외이사 |
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| 손연수 | 1940-08 |
3년
(현행 정관상 사외이사 임기는 1년이나 금번 정기주총에서 정관변경 예정) |
신규선임 |
- 서울대학교 화학과
- 캘리포니아공대 생무기화학 전공(이학박사) - 한국과학기술원 교수 - 과학기술처 연구개발조정실장 - 이화여자대학교 석좌교수 - 현대아이비티㈜ 연구고문 - ㈜씨앤팜 연구소장 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 사외이사 |
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