| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,126 | - 매출액 | 26,488 | |
| - 부채총계 | 11,359 | - 영업이익 | 2,373 | ||
| - 자본금 | 16,859 | - 당기순이익 | 2,588 | ||
| - 자본총계 | 39,767 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,008 | - 매출액 | 31,864 | |
| - 부채총계 | 13,524 | - 영업이익 | 1,583 | ||
| - 자본금 | 16,859 | - 당기순이익 | 2,618 | ||
| - 자본총계 | 40,484 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안가결 + 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 오상기 선임의 건 ▶ 원안가결 3-2호: 사외이사 박종선 선임의 건 ▶ 원안가결 3-3호: 사외이사 손연수 선임의 건 ▶ 원안가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제20기 이사 보수한도 : 6억원) ▶ 원안가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제20기 감사 보수한도 : 8천만원) ▶ 원안가결 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안가결 - 제7호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상기 | 1959-11 | 3 | 재선임 |
- 고려대 법학과
- 죠지타운대 로스쿨 석사 - 미국 Foley&Lardner 법률사무소 근무 - 법무법인 아태 파트너 변호사 - 정보통신부 자문위원 - 편집기자협회 고문변호사 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종선 | 1957-09 | 3 | 재선임 |
- 행정사무관 임용(행시 제34회)
- 노사정위원회 대외협력과장 - 고용노동부 노사조정과장 - 서울지방노동청 서울남부지청장 - 충남지방노동위원회 위원장 - 대한산업안전협회 기획이사 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 사외이사 |
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| 손연수 | 1940-08 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 화학과
- 캘리포니아공대 생무기화학 전공(이학박사) - 한국과학기술원 교수 - 과학기술처 연구개발조정실장 - 이화여자대학교 석좌교수 - 현대아이비티㈜ 연구고문 - ㈜씨앤팜 연구소장 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 사외이사 |
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