| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,486 | - 매출액 | 24,918 | |
| - 부채총계 | 15,362 | - 영업이익 | 3,125 | ||
| - 자본금 | 17,323 | - 당기순이익 | 1,658 | ||
| - 자본총계 | 47,123 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,236 | - 매출액 | 30,086 | |
| - 부채총계 | 16,246 | - 영업이익 | 2,555 | ||
| - 자본금 | 17,323 | - 당기순이익 | 767 | ||
| - 자본총계 | 46,990 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회 승인이 완료되어, 보고로 대체 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제21기 이사 보수한도 : 6억원) ▶ 원안가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제21기 감사 보수한도 : 8천만원) ▶ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호 의안 감사 선임의 건 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 조용호 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 |
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