| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,299 | - 매출액 | 12,363 | |
| - 부채총계 | 40,007 | - 영업이익 | -4,737 | ||
| - 자본금 | 17,958 | - 당기순이익 | -9,703 | ||
| - 자본총계 | 50,293 | *주당순이익(원) | -270 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,311 | - 매출액 | 12,511 | |
| - 부채총계 | 41,089 | - 영업이익 | -4,540 | ||
| - 자본금 | 17,958 | - 당기순이익 | -8,607 | ||
| - 자본총계 | 51,223 | *주당순이익(원) | -240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김택성 선임의 건 ▶ 원안가결 2-2호 : 사내이사 정영권 선임의 건 ▶ 원안가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 조용호) ▶ 원안가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제22기 이사 보수한도 : 6억원) ▶ 원안가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제22기 감사 보수한도 : 8천만원) ▶ 원안가결 - 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택성 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 2009.01 ~ 2013.02 : 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장 2015.01 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 부사장 |
| 정영권 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 2009.10 ~ 2012.02 : ㈜유창플랜트 이사 2012.02 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용호 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1999 : 인천지방검찰청 검사 2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 |