| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제22기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 오상기 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김경일 선임의 건 2-3호 : 사내이사 진근우 선임의 건 2-4호 : 사외이사 배재문 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제23기 이사 보수한도 : 6억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제23기 감사 보수한도 : 8천만원) 제5호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상기 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 1993.10 ~ 2013.09 : 법무법인 아태 변호사 2013.03 ~ 2013.10 : 현대바이오사이언스㈜ 사외이사 2013.10 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 대표이사 |
| 김경일 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 2012.03 ~ 2012.12 : 현대바이오사이언스㈜ 사내이사 2013.08 ~ 2015.03 : 파나진㈜ 부사장 2015.08 ~ 2017.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 2017.06 ~ 2020.08 : 글라세움㈜ 부사장, COO 2020.09 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 |
| 진근우 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 2011.03 ~ 2011.09 : 서울대 기초과학연구소 연구원 2011.10 ~ 2012.09 : 미국 켄터키대 약학대학 연구원 2012.10 ~ 2016.09 : 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원 2017.01 ~ 2020.01 : 삼양바이오팜 선임연구원 2020.02 ~ 현재 : ㈜씨앤팜 수석연구원 2020.06 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배재문 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2007.12 ~ 현재 : 성균관의대 삼성서울병원 외과 교수 삼성서울병원 소화기외과과장/위암센터장 역임 삼성암센터 운영지원실장/연구기획부장 역임 |
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