| 2024년 5월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 공동인수자별인수주식수 변경 | 5,022,737 | 6,623,641 |
| 양수금액(원)(A) | 20,423,947,293 | 26,933,701,495 | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | 38.69 | 51.02 | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 45.11 | 59.49 | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 5,022,737 | 6,623,641 | |
| 지분비율(%) | 23 | 30.33 | ||
| 7. 거래대금지급 | (주1) | (주1-1) | ||
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 공동인수자별 인수내역 | (주2) | (주2-1) | ||
(주1) 정정전 - 7. 거래대금지급1) 지급형태:현금지급2) 지급시기:- 계약금: 6,200,000,000원 (계약 체결일)- 잔금: 14,223,947,293원 (2024년 5월 20일)- 잔금지급일은 '발행회사'의 경영권양수도 주주총회 개최예정일인 2024년 5월21일의 직전 영업일까지이며 당사자간 합의로 변경이 가능함.3) 자금조달방법: 보유자금 및 신규조달자금4) 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있음.
(주1-1) 정정후 - 7. 거래대금지급1) 지급형태:현금지급2) 지급시기:- 계약금: 6,200,000,000원 (계약 체결일)- 잔금: 20,733,701,495원 (2024년 5월 20일)- 잔금지급일은 '발행회사'의 경영권양수도 주주총회 개최예정일인 2024년 5월21일의 직전 영업일까지이며 당사자간 합의로 변경이 가능함.3) 자금조달방법: 보유자금 및 신규조달자금4) 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있음.
(주2) 정정전 - 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 중 공동인수자별 인수내역
| 구분 | 주식수 | 양수금액 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 현대바이오사이언스 | 5,022,737 | 20,423,947,293 | 23.00% |
| 씨앤팜 | 1,747,039 | 7,103,981,667 | 8.00% |
| 김연진 | 853,865 | 3,472,071,040 | 3.91% |
| 합계 | 7,623,641 | 31,000,000,000 | 34.91% |
(주2-1) 정정후 - 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 중 공동인수자별 인수내역
| 구분 | 주식수 | 양수금액 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 현대바이오사이언스 | 6,623,641 | 26,933,701,495 | 30.33% |
| 씨앤팜 | 630,000 | 2,561,768,058 | 2.89% |
| 김연진 | 370,000 | 1,504,530,447 | 1.69% |
| 합계 | 7,623,641 | 31,000,000,000 | 34.91% |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 3월 11일 | |
| 회 사 명 : | 현대바이오사이언스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오상기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 | |
| (전 화)070-7008-0141 | ||
| (홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)최동수 |
| (전 화)070-7008-0141 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
회사의 경영시스템을 유지하고 독립성과 효율성을 강화하여 기업가치를 제고할 예정
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.발행주식총수는 기명식 보통주 기준으로 작성하였으며 상환전환우선주식 1,644,730주 를 포함한 발행주식총수는 23,480,980주입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년 연결 재무제표 기준입니다.3) '발행회사'의 경영권 인수를 위해 ㈜모비스의 보유지분을 당사와 공동인수자가 공동으로 인수할 예정입니다.상기 '2. 양수내역' 및 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 당사가 인수예정인 주식을 기준으로 작성하였으며 당사 및 공동인수자 전체의 인수주식수 및 지분율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주식수 | 양수금액 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 현대바이오사이언스 | 6,623,641 | 26,933,701,495 | 30.33% |
| 씨앤팜 | 630,000 | 2,561,768,058 | 2.89% |
| 김연진 | 370,000 | 1,504,530,447 | 1.69% |
| 합계 | 7,623,641 | 31,000,000,000 | 34.91% |
위 인수자별 세부내역은 잔금 지급 전까지 변경될 수 있으며 당사의 양수주식수, 양수금액 등에 변경사항 발생할 경우 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.4) 상기 '5. 양수예정일자는 양수도대금 잔금 지급예정일이며 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.5) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |