| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제25기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김경일 선임의 건 2-2호 : 사내이사 진근우 선임의 건 2-3호 : 사내이사 정진환 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 조용호) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 5억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 8천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경일 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 2012.03 ~ 2012.12 : 현대바이오사이언스㈜ 사내이사 2013.08 ~ 2015.03 : 파나진㈜ 부사장 2015.08 ~ 2017.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 2017.06 ~ 2020.08 : 글라세움㈜ 부사장, COO 2020.09 ~ 2022.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 2022.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ CTO |
| 진근우 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 2011.03 ~ 2011.09 : 서울대 기초과학연구소 연구원 2011.10 ~ 2012.09 : 미국 켄터키대 약학대학 연구원 2012.10 ~ 2016.09 : 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원 2017.01 ~ 2020.01 : 삼양바이오팜 선임연구원 2020.02 ~ 2024.05 : ㈜씨앤팜 수석연구원 2024.05 ~ 현재 : 현대ADM바이오㈜ 사내이사 2020.06 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 연구소장 |
| 정진환 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 1999.05 ~ 2011.05: 한미약품 항암사업부 총괄팀장 2011.10 ~ 2012.03: 태준제약 첼린지사업부 총괄팀장 2012.03 ~ 2013.07: 코오롱베니트 헬스케어 사업부 총괄팀장/부장 2015.04 ~ 2021.01: 이한코리아 대표이사 2021.04 ~ 2021.07: 비타브리드코리아 상무이사 2021.01 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 경영기획담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용호 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1999 : 인천지방검찰청 검사 2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 |