제1호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조용호)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조용호 |
1967.12.21 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조용호 | 변호사 | 2008.05 ~ 2011.032011.03 ~ 2018.092018.09 ~ 현재2017.03 ~ 현재 |
법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 법무법인 새빛 공동대표 변호사 법무법인 새빛 구성원 변호사 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 |
현직 감사 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 조용호 상근감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 비상근감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함. |
※ 기타 참고사항
-
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 429백만원 |
| 최고한도액 | 5억원 |
※ 기타 참고사항
-
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 80백만원 |
※ 기타 참고사항
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제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 * | |||
| 진근우 | 대표이사 | 부사장 | 보통주 | 40,000 |
| 김경일 | 사내이사 | 연구고문 | 보통주 | 40,000 |
| 정진환 | 사내이사 | 부사장 | 보통주 | 40,000 |
| 김진석 | 사외이사 | 사외이사 | 보통주 | 40,000 |
| 조용호 | 감사 | 감사 | 보통주 | 40,000 |
| 총( 5 )명 | 총(200,000)주 | |||
* 위 주식수는 신주배정기준일 2025년 7월 25일자 무상증자를 반영한 수량임.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 200,000주 | 신주배정기준일 2025.07.25일자 무상증자를 반영한 주식수 |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정- 행사기간: 2027.08.02~2029.08.01 | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역주주총회 소집공고일 현재
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 48,021,608 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 7,203,241 | 61,050 |
무상증자(신주배정기준일 2025.07.25) 결과 반영시
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 96,040,960 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 14,406,144 | 122,100 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 2019.03.08 | 48 | 보통주 | 505,000 | 481,000 | 24,000 | - |
| 2019년 | 2019.03.25 | 7 | 보통주 | 490,000 | 490,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.06.17 | 5 | 보통주 | 85,000 | 85,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.07.01 | 21 | 보통주 | 130,000 | 114,000 | 16,000 | - |
| 2021년 | 2021.01.08 | 4 | 보통주 | 21,000 | - | 21,000 | - |
| 2022년 | 2022.01.11 | 22 | 보통주 | 52,590 | - | 13,410 | 39,180 |
| 2023년 | 2023.07.25 | 11 | 보통주 | 21,870 | - | - | 21,870 |
| 계 | 총(118)명 | 총(1,305,460)주 | 총(1,170,000)주 | 총(74,410)주 | 총(61,050)주 |
※ 기타 참고사항
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