| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항:
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항: 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이철순 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유병진 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김락준 재선임의 건 제5호 의안 : 자본금 감소를 위한 자기주식 소각 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도총액 15억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 2.5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-03-04 감자결정
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철순 | 1963-12 | 3년 | 재선임 |
·現 에프앤가이드 대표이사
·前 와이즈에프엔 대표이사 ·前 대우경제연구소 선임연구원 ·前 대우/세종증권 경제분석팀장 ·前 우리증권 투자전략 팀장 |
| 유병진 | 1967-05 | 3년 | 재선임 |
·現 에프앤가이드 전무이사
·前 삼성생명 재직 ·원광대학교 화학과 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김락준 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
·現 템피스투자자문 고문
·現 경희대학교 국제통상 금융투자학과 교수 ·경희대학교 대학원 무역학과 박사수료 ·연세대학교 경영대학원 졸업 |