| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,457 | - 매출액 | 11,426 | |
| - 부채총계 | 18,170 | - 영업이익 | 1,793 | ||
| - 자본금 | 5,507 | - 당기순이익 | 1,615 | ||
| - 자본총계 | 31,286 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 498,112,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호의안:제19기 재무제표 승인의건
-> 원안대로 가결 제2호의안:정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안:감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안:자본금 감소를 위한 자기주식 소각 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안:이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호의안:감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
- 상기 배당금은 총액기준으로 배당주식수 9,962,259주(발행주식총수 중 자기주식 1,053,161주제외)에 대해 주당 50원의 배당으로 계산함. - 이철순이사는 당일 이사회결의를 통하여 대표이사로 재선임됨. - 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 주주총회소집 결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철순 | 1963-12 | 3년 | 재선임 |
·現 에프앤가이드 대표이사
·前 와이즈에프엔 대표이사 ·前 대우경제연구소 선임연구원 ·前 대우/세종증권 경제분석팀장 ·前 우리증권 투자전략 팀장 |
| 유병진 | 1967-05 | 3년 | 재선임 |
·現 에프앤가이드 전무이사
·前 삼성생명 재직 ·원광대학교 화학과 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김락준 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
現 템피스투자자문 고문
現 경희대학교 국제통상 금융투자학과 교수 경희대학교 대학원 무역학과 박사수료 연세대학교 경영대학원 졸업 |