| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전영묵 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이상휘 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 2.5억원) 제2호 의안 : 전자투표 도입에 관한 건 - 온라인 주총 웹페이지 주소 (http://vote.samsungpop.com) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영묵 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
·現 에프앤가이드 전략마케팅본부장
·前 비즈앤와이즈 대표이사 ·前 와이즈에프엔 전략마케팅본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상휘 | 1969-10 | 3 | 신규선임 |
·現 경희대학교 교수
·現 기획재정부 간사 ·現 증권학회 위원장 ·現 한국재무학회 부회장 ·前 한국거래소 위원회 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 평생교육업, 평생교육서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 평생교육업, 평생교육서비스업 21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
사업목적 추가 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |