| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김군호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박재철 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 15억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 2.5억원) 제5호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김군호 | 1961-05 | 3 | 재선임 | ·前 삼성증권 ·前 코넥스협회 회장 ·現 에프앤가이드 대표이사 |
| 박재철 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | ·前 NICE신용평가 ·現 웰스가이드 비상무이사 ·現 에프앤가이드 경영지원본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 부동산개발 및 공급업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 부동산개발 및 공급업 22. 본인신용정보관리업 23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |