| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,767 | - 매출액 | 21,072 | |
| - 부채총계 | 12,397 | - 영업이익 | 4,397 | ||
| - 자본금 | 6,040 | - 당기순이익 | 4,676 | ||
| - 자본총계 | 49,370 | *주당순이익(원) | 461 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,208,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김군호 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박재철 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 15억원) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 2.5억원) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2.배당결의보고 가.현금현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 8,925원에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-19 참고서류 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김군호 | 1961-05 | 3 | 재선임 | ·前 삼성증권 ·前 코넥스협회 회장 ·現 에프앤가이드 대표이사 |
| 박재철 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | ·前 NICE신용평가 ·現 웰스가이드 비상무이사 ·現 에프앤가이드 경영지원본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 부동산개발 및 공급업 22. 본인신용정보관리업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 부동산개발 및 공급업 22. 본인신용정보관리업 23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
사업목적 추가로 인한 번호 증가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |