의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 에프앤가이드 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에프앤가이드주 소: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층전화번호: 02-769-7700
작 성 자:	성 명: 김한솔부서 및 직위: 재무팀 대리전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에프앤가이드본인2023년 03월 07일2023년 03월 23일2023년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)에프앤가이드보통주447,7213.71본인자사주

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

권형석최대주주보통주592,6644.91최대주주-화천기계(주)특수관계인보통주548,4004.54지배회사-화천기공(주)특수관계인보통주518,0004.29지배회사-김군호특수관계인보통주1,286,00010.65에프앤가이드 대표이사-이철순특수관계인보통주439,1153.64에프앤가이드 대표이사-권영열특수관계인보통주371,6003.08최대주주의 친인척-권형도특수관계인보통주366,8503.04최대주주의 친인척-권형운특수관계인보통주366,8503.04최대주주의 친인척-권영두특수관계인보통주325,1502.69최대주주의 친인척-최원석특수관계인보통주252,5002.09최대주주의 친인척-권영호특수관계인보통주232,2501.92최대주주의 친인척-강화연특수관계인보통주3,7330.03최대주주의 친인척-유병진특수관계인보통주85,2700.71계열회사 임원-전영묵특수관계인보통주137,5131.14계열회사 임원-박재철특수관계인보통주12,9810.11계열회사 임원-서원우특수관계인보통주80,5910.67계열회사 임원-이동산특수관계인보통주3,4630.03계열회사 임원-배현기특수관계인보통주35,0000.29계열회사 임원-홍정식특수관계인보통주5500.00계열회사 임원-5,658,48046.84-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 발행주식총수 12,080,000주를 분모로 하여 산출한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이동산보통주3,463직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 07일2023년 03월 13일2023년 03월 22일2023년 03월 23일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 3월 13일 09시 ~ 2023년 3월 22일 17시삼성증권http://vote.samsungpop.com1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에프앤가이드 홈페이지https://corp.fnguide.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김나연 (부서 및 직위) 경영혁신팀 대리 (연락처) 02-769-6804 (FAX) 02-769-7788

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 23일 오전 10시서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 13일 09시 ~ 2023년 3월 22일 17시삼성증권http://vote.samsungpop.com1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내1. 당사는 코로나바이러스감염증19(COVID-19) 예방을 위하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거한 방역지침에 따라 주주총회를 진행할 예정입니다.

2. 주주총회 당일 발열, 호흡기증상이 있으신 주주 여러분께서는 가급적 입장을 자제해 주시기 바랍니다.

3. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

4. 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시 관련 정보는 회사 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사는 매출액 284억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 79억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 23(당)기 기말		제 22(전)기 기말
자 산
I. 유동자산		29,049,742,417		27,634,575,209
현금 및 현금성자산	9,111,329,388		12,976,151,417
매출채권 및 기타채권	3,509,360,891		2,637,812,535
당기손익-공정가치금융자산	14,532,105,082		8,501,494,603
기타금융자산	19,327,509		47,520,428
기타유동자산	15,711,447		205,083,892
매각예정자산	1,861,908,100		3,266,512,334
II. 비유동자산		69,484,958,124		68,601,619,585
관계기업투자	9,167,457,428		7,427,570,354
상각후원가측정 금융자산	440,635,000		418,420,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	343,745,000		264,155,580
사외적립자산	455,702,158		-
기타금융자산	1,463,000		1,463,000
유형자산	13,638,319,136		14,045,305,862
무형자산	18,375,285,702		19,314,147,034
투자부동산	26,911,747,973		26,982,955,028
기타비유동자산	150,602,727		147,602,727
자 산 총 계		98,534,700,541		96,236,194,794
부 채
I. 유동부채		20,467,853,426		9,397,547,004
매입채무 및 기타채무	3,546,395,139		3,257,734,796
차입금	2,544,600,000		2,544,600,000
유동성전환사채	6,547,377,159		-
당기손익-공정가치측정금융부채	3,235,320,000		-
당기법인세부채	818,163,018		331,092,248
유동충당부채	363,256,409		342,033,443
기타유동부채	3,245,029,507		2,603,564,899
유동성기타금융부채	167,712,194		168,521,618
매각예정부채	-		150,000,000
II. 비유동부채		21,959,620,631		36,216,989,525
장기차입금	20,816,900,000		23,361,500,000
전환사채	-		5,867,962,568
당기손익-공정가치측정금융부채	-		5,389,020,000
확정급여부채	-		315,162,774
장기종업원급여부채	258,328,387		296,075,085
이연법인세부채	794,839,502		987,269,098
기타금융부채	89,552,742		-
부 채 총 계		42,427,474,057		45,614,536,529
자 본
I. 지배주주지분		55,871,059,380		50,582,932,622
자본금		6,040,000,000		6,040,000,000
자본잉여금		26,442,812,337		26,442,812,337
기타포괄손익누계액		(430,815,392)		(573,178,647)
기타자본		(3,825,512,750)		(2,975,929,730)
이익잉여금		27,644,575,185		21,649,228,662
II. 비지배지분		236,167,104		38,725,643
자 본 총 계		56,107,226,484		50,621,658,265
부 채 및 자 본 총 계		98,534,700,541		96,236,194,794

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ.영업수익		28,422,917,679		25,524,250,434
매출액	28,422,917,679		25,524,250,434
Ⅱ.영업비용		22,350,609,763		20,414,129,079
급여	11,283,265,590		10,706,357,209
퇴직급여	884,408,457		776,891,739
복리후생비	512,989,699		1,146,341,985
통신비	626,094,932		1,156,489,159
감가상각비	814,771,393		686,594,117
무형자산상각비	648,711,152		601,402,905
지급수수료	4,694,789,494		3,620,201,407
건물관리비	339,154,868		309,918,462
기타영업비용	2,546,424,178		1,409,932,096
Ⅲ.영업이익		6,072,307,916		5,110,121,355
금융수익		3,311,683,647		998,841,754
금융비용		4,241,585,677		318,014,431
기타영업외수익		2,536,009,747		322,183,399
기타영업외비용		159,224,325		181,094,431
관계기업투자이익		1,694,199,163		1,674,459,045
관계기업투자손실		464,724,314		1,381,670,153
Ⅳ.법인세비용차감전순이익		8,748,666,157		6,224,826,538
Ⅴ.법인세비용		804,496,289		756,056,936
Ⅵ.당기순이익		7,944,169,868		5,468,769,602
Ⅶ.기타포괄손익		(236,618,629)		(72,870,730)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	87,036,057		-
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(378,981,884)		30,347
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	55,327,198		(72,901,077)
Ⅷ.당기총포괄손익		7,707,551,239		5,395,898,872
Ⅸ.당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		7,944,728,407		5,468,769,602
비지배지분		(558,539)		-
합계		7,944,169,868		5,468,769,602
X.총포괄이익의 귀속:
지배기업 소유주지분		7,708,109,778		5,395,898,872
비지배지분		(558,539)		-
합계		7,707,551,239		5,395,898,872
Ⅸ.주당이익
기본주당이익		673		459
희석주당이익		595		459

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자 본 금	자 본	기타포괄	기타자본	이 익
		잉여금	손익누계액		잉여금
2021.01.01(전기초)	6,040,000,000	24,979,745,279	(353,376,270)	1,461,792,701	17,241,527,413	-	49,369,689,123
계정재분류	-	1,461,792,701	-	(1,461,792,701)	-	-	-
수정후 기초자본	6,040,000,000	26,441,537,980	(353,376,270)	-	17,241,527,413	-	49,369,689,123
당기순이익	-	-	-	-	5,468,769,602	-	5,468,769,602
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	30,347	-	30,347
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	(72,901,077)	-	-	-	(72,901,077)
평가손익
종속기업투자주식의 처분	-	1,274,357	-	-	-	(1,274,357)	-
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000
현금배당	-	-	-	-	(1,208,000,000)	-	(1,208,000,000)
자기주식 취득	-	-	-	(2,975,929,730)	-	-	(2,975,929,730)
기타	-	-	(146,901,300)	-	146,901,300	-	-
2021.12.31(전기말)	6,040,000,000	26,442,812,337	(573,178,647)	(2,975,929,730)	21,649,228,662	38,725,643	50,621,658,265
2022.01.01(당기초)	6,040,000,000	26,442,812,337	(573,178,647)	(2,975,929,730)	21,649,228,662	38,725,643	50,621,658,265
당기순이익	-	-	-	-	7,944,728,407	(558,539)	7,944,169,868
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(378,981,884)	-	(378,981,884)
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	55,327,198	-	-	-	55,327,198
평가손익
지분법자본변동	-	-	87,036,057	-	-	-	87,036,057
종속기업에 대한 지배력 획득	-	-	-	-	-	198,000,000	198,000,000
현금배당	-	-	-	-	(1,570,400,000)	-	(1,570,400,000)
자기주식 취득	-	-	-	(849,583,020)	-	-	(849,583,020)
2022.12.31(당기말)	6,040,000,000	26,442,812,337	(430,815,392)	(3,825,512,750)	27,644,575,185	236,167,104	56,107,226,484

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		6,955,359,509		6,595,311,525
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	7,055,650,127		6,563,791,914
당기순이익	7,944,169,868		5,468,769,602
조정사항	1,082,191,560		1,979,369,876
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,970,711,301)		(884,347,564)
(2) 이자의 수취	253,796,460		142,802,143
(3) 이자의 지급	(709,932,258)		(152,972,428)
(4) 배당금의 수취	816,762,198		161,270,168
(5) 법인세의 납부	(460,917,018)		(119,580,272)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(5,477,544,956)		(35,467,459,170)
당기손익인식금융자산의 처분	9,428,272,944		212,633,094
당기손익인식금융자산의 취득	(17,913,536,851)		(2,489,464,625)
매각예정비유동자산의 처분	2,571,870,000		-
상각후원가측정금융자산의 취득	(22,215,000)		(418,420,000)
기타포괄손익인식금융자산의 처분	-		18,535,000
임차보증금의 감소	31,521,400		-
임차보증금의 증가	-		(31,158,000)
관계기업투자주식의 처분	-		56,010,000
관계기업투자주식의 취득	(879,760,000)		(2,499,000,000)
유형자산의 처분	18,181,818		-
유형자산의 취득	(603,124,640)		(1,854,711,437)
무형자산의 처분	1,746,818,183		254,545,455
무형자산의 취득	(50,572,810)		(1,714,593,852)
투자부동산의 취득	-		(26,994,834,805)
기타비유동자산의 증가	(3,000,000)		(7,000,000)
종속기업에 대한 지배력획득	198,000,000		-
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		(5,110,680,591)		25,381,223,778
배당금의 지급	(1,515,275,920)		(1,207,111,580)
유동성부채의 상환	(2,544,600,000)		(544,600,000)
유동성금융리스부채의 상환	(51,221,651)		(54,634,912)
매각예정부채의 상환	(150,000,000)		-
장기차입금의 증가	-		20,000,000,000
사채의 발행	-		10,000,000,000
임대보증금의 증가	-		123,500,000
유상증자	-		40,000,000
자기주식의 취득	(849,583,020)		(2,975,929,730)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(3,632,866,038)		(3,490,923,867)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		12,976,151,417		16,344,540,199
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(231,955,991)		122,535,085
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		9,111,329,388		12,976,151,417

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목	제 23(당)기 기말		제 22(전)기 기말
자 산
I. 유동자산		27,964,324,658		27,537,761,101
현금 및 현금성자산	8,069,266,648		12,879,487,309
매출채권 및 기타채권	3,509,345,891		2,637,762,535
당기손익-공정가치금융자산	14,488,865,063		8,501,494,603
기타금융자산	19,227,509		47,420,428
기타유동자산	15,711,447		205,083,892
매각예정자산	1,861,908,100		3,266,512,334
II. 비유동자산		70,334,208,779		68,659,708,050
관계기업투자	9,167,457,428		7,427,570,354
종속기업투자	849,250,655		58,088,465
상각후원가측정 금융자산	440,635,000		418,420,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	343,745,000		264,155,580
사외적립자산	455,702,158		-
기타금융자산	1,463,000		1,463,000
유형자산	13,638,319,136		14,045,305,862
무형자산	18,375,285,702		19,314,147,034
투자부동산	26,911,747,973		26,982,955,028
기타비유동자산	150,602,727		147,602,727
자 산 총 계		98,298,533,437		96,197,469,151
부 채
I. 유동부채		20,467,853,426		9,397,547,004
매입채무 및 기타채무	3,546,395,139		3,257,734,796
차입금	2,544,600,000		2,544,600,000
유동성전환사채	6,547,377,159		-
당기손익-공정가치측정금융부채	3,235,320,000		-
당기법인세부채	818,163,018		331,092,248
유동충당부채	363,256,409		342,033,443
기타유동부채	3,245,029,507		2,603,564,899
유동성기타금융부채	167,712,194		168,521,618
매각예정부채	-		150,000,000
II. 비유동부채		21,959,620,631		36,216,989,525
장기차입금	20,816,900,000		23,361,500,000
전환사채	-		5,867,962,568
당기손익-공정가치측정금융부채	-		5,389,020,000
확정급여부채	-		315,162,774
장기종업원급여부채	258,328,387		296,075,085
이연법인세부채	794,839,502		987,269,098
기타금융부채	89,552,742		-
부 채 총 계		42,427,474,057		45,614,536,529
자 본
자본금	6,040,000,000		6,040,000,000
자본잉여금	26,442,812,337		26,442,812,337
기타포괄손익누계액	(430,815,392)		(573,178,647)
기타자본	(3,825,512,750)		(2,975,929,730)
이익잉여금	27,644,575,185		21,649,228,662
자 본 총 계		55,871,059,380		50,582,932,622
부 채 및 자 본 총 계		98,298,533,437		96,197,469,151

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ.영업수익		28,422,917,679		25,524,250,434
매출액	28,422,917,679		25,524,250,434
Ⅱ.영업비용		22,349,577,177		20,410,894,279
급여	11,283,265,590		10,706,357,209
퇴직급여	884,408,457		776,891,739
복리후생비	512,989,699		1,146,341,985
통신비	626,094,932		1,156,489,159
감가상각비	814,771,393		686,594,117
무형자산상각비	648,711,152		601,402,905
지급수수료	4,694,419,408		3,617,629,107
건물관리비	339,154,868		309,918,462
기타영업비용	2,545,761,678		1,409,269,596
Ⅲ.영업이익		6,073,340,502		5,113,356,155
금융수익		3,305,631,482		998,812,846
금융비용		4,235,149,749		318,014,431
기타영업외수익		2,535,989,747		322,163,399
기타영업외비용		159,224,325		181,094,431
종속기업투자손실		837,810		3,185,892
관계기업투자이익		1,694,199,163		1,674,459,045
관계기업투자손실		464,724,314		1,381,670,153
Ⅳ.법인세비용차감전순이익		8,749,224,696		6,224,826,538
Ⅴ.법인세비용		804,496,289		756,056,936
Ⅵ.당기순이익		7,944,728,407		5,468,769,602
Ⅶ.기타포괄손익		(236,618,629)		(72,870,730)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	87,036,057		-
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(378,981,884)		30,347
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	55,327,198		(72,901,077)
Ⅷ.당기총포괄손익		7,708,109,778		5,395,898,872
Ⅸ.주당이익
기본주당이익		673		459
희석주당이익		595		459

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본	기타포괄	기타자본	이 익	총 계
		잉여금	손익누계액		잉여금
2021.01.01(전기초)	6,040,000,000	24,979,745,279	(353,376,270)	1,461,792,701	17,241,527,413	49,369,689,123
계정재분류	-	1,461,792,701	-	(1,461,792,701)	-	-
수정후 기초자본	6,040,000,000	26,441,537,980	(353,376,270)	-	17,241,527,413	49,369,689,123
당기순이익	-	-	-	-	5,468,769,602	5,468,769,602
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	30,347	30,347
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	(72,901,077)	-	-	(72,901,077)
종속기업투자주식의 처분	-	1,274,357	-	-	-	1,274,357
현금배당	-	-	-	-	(1,208,000,000)	(1,208,000,000)
자기주식 취득	-	-	-	(2,975,929,730)	-	(2,975,929,730)
기타의 변동	-	-	(146,901,300)	-	146,901,300	-
2021.12.31(전기말)	6,040,000,000	26,442,812,337	(573,178,647)	(2,975,929,730)	21,649,228,662	50,582,932,622
2022.01.01(당기초)	6,040,000,000	26,442,812,337	(573,178,647)	(2,975,929,730)	21,649,228,662	50,582,932,622
당기순이익	-	-	-	-	7,944,728,407	7,944,728,407
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(378,981,884)	(378,981,884)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	55,327,198	-	-	55,327,198
지분법자본변동	-	-	87,036,057	-	-	87,036,057
현금배당	-	-	-	-	(1,570,400,000)	(1,570,400,000)
자기주식 취득	-	-	-	(849,583,020)	-	(849,583,020)
2022.12.31(당기말)	6,040,000,000	26,442,812,337	(430,815,392)	(3,825,512,750)	27,644,575,185	55,871,059,380

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		6,956,231,814		6,598,547,417
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	7,056,627,713		6,567,056,714
당기순이익	7,944,728,407		5,468,769,602
조정사항	1,082,645,607		1,982,584,676
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,970,746,301)		(884,297,564)
(2) 이자의 수취	253,691,179		142,773,235
(3) 이자의 지급	(709,932,258)		(152,972,428)
(4) 배당금의 수취	816,762,198		161,270,168
(5) 법인세의 납부	(460,917,018)		(119,580,272)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(6,423,815,893)		(35,527,359,170)
당기손익인식금융자산의 처분	9,356,725,326		212,633,094
당기손익인식금융자산의 취득	(17,798,260,170)		(2,489,464,625)
매각예정비유동자산의 처분	2,571,870,000		-
상각후원가측정금융자산의 취득	(22,215,000)		(418,420,000)
기타포괄손익인식금융자산의 처분	-		18,535,000
임차보증금의 감소	31,521,400		-
임차보증금의 증가	-		(31,058,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(792,000,000)		(60,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	-		56,010,000
관계기업투자주식의 취득	(879,760,000)		(2,499,000,000)
유형자산의 처분	18,181,818		-
유형자산의 취득	(603,124,640)		(1,854,711,437)
무형자산의 처분	1,746,818,183		254,545,455
무형자산의 취득	(50,572,810)		(1,714,593,852)
투자부동산의 취득	-		(26,994,834,805)
기타비유동자산의 증가	(3,000,000)		(7,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		(5,110,680,591)		25,341,223,778
배당금의 지급	(1,515,275,920)		(1,207,111,580)
유동성부채의 상환	(2,544,600,000)		(544,600,000)
유동성금융리스부채의 상환	(51,221,651)		(54,634,912)
매각예정부채의 상환	(150,000,000)		-
장기차입금의 증가	-		20,000,000,000
사채의 발행	-		10,000,000,000
임대보증금의 증가	-		123,500,000
자기주식의 취득	(849,583,020)		(2,975,929,730)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(4,578,264,670)		(3,587,587,975)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		12,879,487,309		16,344,540,199
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(231,955,991)		122,535,085
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		8,069,266,648		12,879,487,309

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목		제 23(당) 기 처분예정일 : 2023년 3월 23일		제 22(전) 기 처분확정일 : 2022년 3월 23일
Ⅰ.	미처분이익잉여금		26,990,475,080		21,152,168,557
1.	전기이월이익잉여금(결손금)	19,424,728,557		15,536,467,308
2.	기타포괄손익누계액 재분류			146,901,300
3.	확정급여채무의 재측정요소	(378,981,884)		30,347
4.	당기순이익	7,944,728,407		5,468,769,602
Ⅱ.	이익잉여금처분액		2,303,191,242		1,727,440,000
1.	임의적립금
2.	이익준비금	209,381,022		157,040,000
3.	현금배당	2,093,810,220		1,570,400,000
Ⅲ.	차기이월이익잉여금(결손금)		24,687,283,838		19,424,728,557

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제45조 (감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제45조(감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다.	감사의 수를 2인 이내에서 1인으로 한정
제55조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 제16조의2 제1항에서 정하는 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 제16조의2 제1항에서 정하는 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 하나, 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 수 있는 기준일을 정할 수 있으며 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정
제56조 (중간배당) ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제56조 (중간배당) ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하도록 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김재준	1961.09.02	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김재준	이즈미디어 (주) 감사	2010.12~2012.12	우리투자증권(중부, 강남본부)	없음
		2013.12~2014.12	NH투자증권(전략 담당)
		2015.01~2015.12	NH투자증권(지원 담당)
		2015.12~2018.12	NH투자증권(WM사업부 대표)
		2019.03~2020.03	경남제약 사외이사
		2020.02~2022.03	위드윈 인베스트먼트 감사
		2021.03~현재	이즈미디어 ㈜ 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 주식회사 에프앤가이드의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확하게 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하며, 회사가 강조하는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다.또한 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 사외이사의 소극적ㆍ적극적 자격요건을모두 충족하며 재무, 경영 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있습니다.

확인서

이사선임 확인서(김재준).jpg 이사선임 확인서(김재준)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(1명)
실제 지급된 보수총액	9억6천8백만원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억5천만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	2천3백만원
최고한도액	2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.