| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 권형석 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 권형운 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 서명석 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김현전 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 후보자에 대해 일괄상정 후 보통결의 요건(출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상) 충족자 중 다득표 순서에 따라 2인을 선출함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형석 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국화낙 현) 화천기계㈜ 대표이사 총괄 사장 현) 화천기공㈜ 대표이사 총괄 사장 |
| 권형운 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 화천기공㈜ 기술개발연구소장 전) 화천기공㈜ 생산총괄부사장 현) 화천기계㈜ 대표이사 사장 |
| 서명석 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 유안타증권 대표이사 사장 전) 한국금융투자협회 회원이사 전) 한국항공대학교 초빙교수 |
| 김현전 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 흥국자산운용 대표이사 현) 동양생명보험 부사장 |