의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 에프앤가이드 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 10월 16일
권 유 자:	성 명: 이철순주 소: 서울시 마포구 토정로 158 전화번호: 02-769-7700
작 성 자:	성 명: 김한솔부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

이철순대표이사 및 주주2024년 10월 16일2024년 10월 31일2024년 10월 19일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

이철순보통주478,3954.19대표이사 및 주주-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김군호공동보유자보통주1,310,00011.48주주-(주)엠티홀딩스공동보유자보통주773,2626.78주주-신은영친인척보통주104,0000.91주주-이윤상친인척보통주15,0000.13주주-2,202,26219.30-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이철순보통주478,395대표이사 및 주주본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)위스컴퍼니윅스법인-0수탁자수탁자-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니윅스위성우경기도 파주시 교하로의결권 위임 권유대행 업무031-714-7009

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 10월 16일2024년 10월 19일2024년 10월 30일2024년 10월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 07일 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

금융감독원 전자공시시스템https://dart.fss.or.kr/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 전자우편 등에 의한 수여 - 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 주주총회 담당자앞 - 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ서서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아 ※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김한솔 (부서 및 직위) 경영기획팀 과장 (연락처) 02-769-7781 (FAX) 02-769-7788

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 10월 31일 오전 10시서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 10월 21일 09시 ~ 2024년 10월 30일 17시삼성증권http://vote.samsungpop.com1) 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권형석	1973.12.20	-	-	특수관계인	최대주주
권형운	1980.09.13	-	-	특수관계인	최대주주
서명석	1961.04.19	-	-	-	주주
김현전	1959.12.01	-	-	-	주주
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
권형석	화천기계(주), 화천기공(주)대표이사 총괄 사장	2002.01 ~ 2005.082024.03 ~ 현재2024.03 ~ 현재	前 한국화낙現 화천기계(주) 대표이사 총괄 사장現 화천기공(주) 대표이사 총괄 사장	회사와 화천기공 간서비스 공급 계약
권형운	화천기계(주) 대표이사 사장	2017.01 ~ 2021.122022.01 ~ 2024.022024.03 ~ 현재	前 화천기공(주) 기술개발연구소장前 화천기공(주) 생산총괄부사장現 화천기계(주) 대표이사 사장	없음
서명석	-	2014.10 ~ 2020.032019.02 ~ 2020.032021.04 ~ 2024.07	前 유안타증권 대표이사 사장前 한국금융투자협회 회원이사前 한국항공대학교 초빙교수	없음
김현전	동양생명보험부사장	2015.03 ~ 2019.032019.02 ~ 현재	前 흥국자산운용 대표이사現 동양생명보험 부사장	회사와 동양생명보험 간서비스 공급 계약

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

확인서(권형석).jpg 확인서(권형석) 확인서(권형운).jpg 확인서(권형운) 확인서(서명석).jpg 확인서(서명석) 확인서(김현전).jpg 확인서(김현전)

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년으로 하되, 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결 산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.