주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-25
시간 10:00
2. 장소 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집에 관한 건

가.보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.의결사항
제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 이기태 선임의 건)
제4호 의안: 감사 선임의 건
(감사 전상경 선임의 건)
제5호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
(한도총액 30억원)
제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
(한도총액 2.5억원)


제2호 의안 : 내부통제규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-05
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이기태 1969-04 2 신규선임 2025.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 사장
1999.05 ~ 2025.02 삼성증권
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
전상경 1963-01 3 신규선임 비상근 2002.03 ~ 현재 한양대학교 서울 경영대학 교수
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 22. 본인신용정보관리업 마이데이터 서비스 종료에 따른 사업목적 삭제