| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하였으며 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 직접 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표의 구체적인 사항은 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 전민석 재선임의 건 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전민석 | 1985-07 | 3 | 재선임 | 2024.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 부사장 2022.03 ~ 2023.12 (주)에프앤가이드 기타비상무이사 2011.07 ~ 2023.11 (주)LF 2009.07 ~ 2011.06 (주)농심 |