| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,939,948 | - 매출액 | 12,125,051 | |
| - 부채총계 | 7,086,579 | - 영업이익 | 730,945 | ||
| - 자본금 | 2,573,969 | - 당기순이익 | 481,609 | ||
| - 자본총계 | 6,853,369 | *주당순이익(원) | 1,103 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,955,097 | - 매출액 | 12,096,778 | |
| - 부채총계 | 7,059,366 | - 영업이익 | 734,708 | ||
| - 자본금 | 2,573,969 | - 당기순이익 | 476,752 | ||
| - 자본총계 | 6,895,731 | *주당순이익(원) | 1,092 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 174,644,543,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 (1명)
이혁주 재선임 - 사외이사 (1명) 정병두 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 23기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 - 제23기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 2호 의안 - 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안.사업목적추가 : 고효율설비 교체사업 추가 제2-2호 의안. 사업목적 변경 : 별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합하는 전기통신사업법 개정 사항 반영 제2-3호 의안. 주식 등의 전자등록 관련 : 전자증권법 제정 사항 반영 제2-4호 의안.외부감사인 선임 관련 : 외부감사법 개정 사항 반영 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 - 이사선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 이혁주 제3-2호 의안. 사외이사 정병두 ▶원안대로 승인 제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집공고
2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-25 참고서류 2019-03-07 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁주 | 1962-01 | 3 | 재선임 |
(現) ㈜LG유플러스 CFO
(前) ㈜LG 재경팀장 (前) LG CNS CFO (前) LG 파워콤 경영기획담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병두 | 1961-11 | 3 | 재선임 |
(現) 법무법인 "진"대표변호사
(前) 인천지방검찰청 검사장 (前) 법무부 법무실장 (前) 대검찰청 공판송무부장 (前) 춘천지방검찰청 검사장 |
해당없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업 | 에너지효율화 사업 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 당사가 영위하는 전기통신사업은 기간통신사업, 별정통신사업 및 부가통신사업으로 구분 | 당사가 영위하는 전기통신사업을 기간통신사업과 부가통신사업으로 구분하고 별정통신사업 관련 조항을 삭제 | 전기통신사업법 [시행 2019.6. 25.][법률 제16019호, 2018.12.24.,일부개정] 개정 내용(별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합) 반영 | |