| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 용산구 한강대로 32
LG유플러스 지하2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
<보고안건>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 - 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) 제 2호 의안 - 정관 일부 개정의 건(상법 개정사항 반영) 제 3호 의안 - 이사 선임의 건(사외이사 1名 이재호) 제 4호 의안 - 감사위원 선임의 건(감사위원 1名 이재호) 제 5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 - 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내
코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
('13-'19) 코웨이 CFO
('09-'12) 엔씨웨스트 CEO ('04-'12) 엔씨소프트 CFO |
'19.05.07 ~ '20.03.20
케이디인베스트먼트 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
('13-'19) 코웨이 CFO
('09-'12) 엔씨웨스트 CEO ('04-'12) 엔씨소프트 CFO |