| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,941,050 | - 매출액 | 12,381,969 | |
| - 부채총계 | 10,591,434 | - 영업이익 | 686,244 | ||
| - 자본금 | 2,573,969 | - 당기순이익 | 438,831 | ||
| - 자본총계 | 7,349,616 | *주당순이익(원) | 1,005 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,834,279 | - 매출액 | 12,337,746 | |
| - 부채총계 | 9,701,597 | - 영업이익 | 691,767 | ||
| - 자본금 | 2,573,969 | - 당기순이익 | 445,644 | ||
| - 자본총계 | 7,132,682 | *주당순이익(원) | 1,020 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 174,644,543,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사외이사 (1명)
이재호 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고안건>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 - 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) ▶원안대로 승인 제 2호 의안 - 정관 일부 개정의 건(상법 개정사항 반영) ▶원안대로 승인 제 3호 의안 - 이사 선임의 건(사외이사1名 이재호) ▶원안대로 승인 제 4호 의안 - 감사위원 선임의 건(감사위원 1名 이재호) ▶원안대로 승인 제 5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 6호 의안 - 분할계획서 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집결의
2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-04 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
('13-'19) 코웨이 CFO
('09-'12) 엔씨웨스트 CEO ('04-'12) 엔씨소프트 CFO |
'19.05.07 ~'20.03.20
케이디인베스트먼트 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
('13-'19) 코웨이 CFO
('09-'12) 엔씨웨스트 CEO ('04-'12) 엔씨소프트 CFO |