| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) 제2호 의안 - 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안: 사내이사 홍범식 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 권봉석 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 남형두 선임의 건 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(남형두) 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제29기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍범식 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | '11년~'14년:베인앤드컴퍼니 아시아/태평양 지역 정보통신 테크놀로지부문 대표 '14년~'17년:베인앤드컴퍼니 글로벌디렉터 '18년 :베인앤드컴퍼니 코리아 대표 '19년~'24년:(주)LG 경영전략부문장 '24년~ 현재:(주)LG유플러스 CEO |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | '15년~'18년:LG전자(주) HE사업본부장 '18년~'19년:LG전자(주) MC사업본부장 겸)HE사업본부장 '19년~'21년:LG전자(주) CEO '21년~ 현재:(주)LG COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남형두 | 1964-07 | 3 | 재선임 | '92년~'07년:법무법인 광장 변호사 '02년~'08년:한국저작권위원회 위원 '14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장 '14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원 '14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원 '18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '20년~'22년:연세대학교 법학전문대학원 원장 '05년~ 현재:연세대학교 법학전문대학원 교수 |
연세대학교 법학전문대학원 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남형두 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '92년~'07년:법무법인 광장 변호사 '02년~'08년:한국저작권위원회 위원 '14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장 '14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원 '14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원 '18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '20년~'22년:연세대학교 법학전문대학원 원장 '05년~ 현재:연세대학교 법학전문대학원 교수 |