| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 서구 가재울로 90(가좌동) 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 : 삼덕회계법인 [의결사항] 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 중임 승인의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 황하영 제1-2호 의안 : 사내이사 김상우 제1-3호 의안 : 사내이사 이성현 제1-4호 의안 : 사외이사 김지환 제5호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 김현범 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황하영 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 현)(주)머큐리 대표이사 현)(주)위지트 사내이사 홍익대학교 졸업 |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 현)(주)위지트 대표이사 현)(주)티사이언티픽 대표이사 현)(주)아이즈비전 대표이사 연세대학교 경영대학원 수료 |
| 이성현 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 현)(주)위지트 상무이사 전)금호미터텍 근무 송원대학교 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지환 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 현)(주)온바이오 사내이사 전)(주)유니온브릿지홀딩스 대표이사 전)(주)거양 일본 사업본부장 아주대학교 졸업 |
(주)온바이오(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현)주식회사 라피크 경영총괄 동국대학교 졸업 |