| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 서구 가재울로 90(가좌동) 머큐리 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(연결 및 별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우(중임) 제3-2호 의안 : 사내이사 양승환(신규) 제3-3호 의안 : 사외이사 김지환(중임) 제4호 의안 : 상근감사 김현범 선임의 건(중임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 현)(주)이투데이 대표이사 현)(주)파워넷 대표이사 현)(주)티사이언티픽 대표이사 현)(주)아이즈비전 대표이사 |
| 양승환 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)파워넷 대표이사 현)(주)위지트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지환 | 1960-12 | 2025년 10월17일 | 재선임 | 전)(주)유니온브릿지홀딩스 대표이사 | (주)온바이오(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현)(주)라피크 경영총괄 |