| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,734 | - 매출액 | 131,624 | |
| - 부채총계 | 27,927 | - 영업이익 | 272 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | -541 | ||
| - 자본총계 | 98,807 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,928 | - 매출액 | 134,308 | |
| - 부채총계 | 27,998 | - 영업이익 | -887 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | -1,506 | ||
| - 자본총계 | 98,930 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 제1호 의안 :제25기 재무제표 승인의 건(연결 및 별도) ☞원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 김상우(중임) 제3-2호 의안 :사내이사 양승환(신규) 제3-3호 의안 :사외이사 김지환(중임) ☞원안대로 가결 제4호 의안 :상근감사 김현범 선임의 건(중임) ☞원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | (주)이투데이 대표이사 (주)파워넷 대표이사 (주)티사이언티픽 대표이사 (주)아이즈비전 대표이사 |
| 양승환 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | (주)파워넷 대표이사 (주)위지트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지환 | 1960-12 | 2025년 10월 17일 | 재선임 | (주)유니온브릿지홀딩스 (주)온바이오 사내이사 |
(주)온바이오(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)라피크 경영총괄 |