| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,838 | - 매출액 | 109,271 | |
| - 부채총계 | 30,762 | - 영업이익 | 673 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | -1,290 | ||
| - 자본총계 | 143,076 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,342 | - 매출액 | 123,866 | |
| - 부채총계 | 34,217 | - 영업이익 | -734 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | -2,350 | ||
| - 자본총계 | 142,125 | *주당순이익(원) | -148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [제26기 보고사항] 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 : 안진회계법인 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건(연결 및 별도) | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 권순태 선임의 건(신규선임) | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 길정우 선임의 건(신규선임) | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순태 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | - 1991년 당사(전대우통신) 입사 - 현재 머큐리 미등기임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길정우 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 전)이투데이 대표이사 현)A&T Solution 고문(비상임) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 54. 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 신규사업 진출을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 54. 전 각호에 부대되는 사업 | 55. 전 각호에 부대되는 사업 | 항번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |