| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩)
(주)신세계푸드 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제24기 정기 주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김운아) * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(성열기) * 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강찬우) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운아 | 1964-03 | 3 | 신규선임 |
- 2012 前 (주)신세계엘앤비 대표이사
- 2018 現 (주)신세계푸드 제조서비스부문 대표이사 |
| 성열기 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
- 2014 前 (주)에브리데이리테일 매입담당 상무
- 2015 前 (주)신세계푸드 매입유통담당 상무 - 2016 前 (주)신세계푸드 매입유통본부장 - 2018 現 (주)신세계푸드 매입유통부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 신규선임 |
- 2014 前 인천지방검찰청
검사장 - 2015 前 수원지방검찰청 검사장 - 2016 前 강찬우 법률 사무소 대표변호사 - 2017 現 오리온홀딩스 사외이사 - 2017 現 법무법인 평산 대표변호사 |
주식회사 오리온홀딩스
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2014 前 인천지방검찰청 검사장
- 2015 前 수원지방검찰청 검사장 - 2016 前 강찬우 법률사무소 대표변호사 - 2017 現 오리온홀딩스 사외이사 - 2017 現 법무법인 평산 대표변호사 |