| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 624,959 | - 매출액 | 1,278,572 | |
| - 부채총계 | 308,054 | - 영업이익 | 27,364 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 8,513 | ||
| - 자본총계 | 316,905 | *주당순이익(원) | 2,198 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 617,579 | - 매출액 | 1,263,685 | |
| - 부채총계 | 299,069 | - 영업이익 | 28,046 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 7,302 | ||
| - 자본총계 | 318,510 | *주당순이익(원) | 1,886 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,904,218,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명 (김운아, 성열기)
- 사외이사 1명 (강찬우) - 감사위원 1명 (강찬우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 1) 제1호 의안 - 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명 : 김운아, 성열기) (사외이사 1명 : 강찬우) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 : 강찬우) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 - 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 |
2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-02-26 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운아 | 1964-03 | 3 | 신규선임 |
- 2012 前 (주)신세계엘앤비 대표이사
- 2018 現 (주)신세계푸드 제조서비스부문 대표이사 |
| 성열기 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
- 2014 前 (주)에브리데이리테일 매입담당 상무
- 2015 前 (주)신세계푸드 매입유통담당 상무 - 2016 前 (주)신세계푸드 매입유통본부장 - 2018 現 (주)신세계푸드 매입유통부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 신규선임 |
- 2014 前 인천지방검찰청
검사장 - 2015 前 수원지방검찰청 검사장 - 2016 前 강찬우 법률 사무소 대표변호사 - 2017 現 오리온홀딩스 사외이사 - 2017 現 법무법인 평산 대표변호사 |
주식회사 오리온홀딩스
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2014 前 인천지방검찰청 검사장
- 2015 前 수원지방검찰청 검사장 - 2016 前 강찬우 법률사무소 대표변호사 - 2017 現 오리온홀딩스 사외이사 - 2017 現 법무법인 평산 대표변호사 |