| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩)
(주)신세계푸드 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
제25기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김철수) * 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강기후) * 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(송동섭) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 * 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강기후) * 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(송동섭) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1968-12 | 3 | 재선임 |
- 2015 前 (주)에브리데이리테일 지원담당
- 2016 現 (주)신세계푸드 관리담당 |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 신규선임 |
- 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장
- 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장 |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 신규선임 |
- 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수
- 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 신규선임 |
- 2014 前 대전지방식품
의약품안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수 의약품센터 원장 |
- |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 신규선임 |
- 2001 現 단국대학교
경영학부 회계학 교수 - 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교 감사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2014 前 대전지방식품의약품
안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품 센터 원장 |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2001 現 단국대학교 경영학부
회계학 교수 - 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 산업용 농, 축산물 및 동, 식물 도매업
- 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 - 산업용 기계 및 장비 도매업 - 작물재배업 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 기타 과학기술 서비스업 - 전시 및 행사 대행업 |
신규 사업 예정에
따른 목적사업 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |