| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 733,263 | - 매출액 | 1,320,103 | |
| - 부채총계 | 418,162 | - 영업이익 | 22,160 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 4,353 | ||
| - 자본총계 | 315,101 | *주당순이익(원) | 1,124 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 723,900 | - 매출액 | 1,305,875 | |
| - 부채총계 | 407,801 | - 영업이익 | 23,368 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 3,411 | ||
| - 자본총계 | 316,099 | *주당순이익(원) | 881 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,904,218,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 (김철수)
- 사외이사 2명 (강기후, 송동섭) - 감사위원 2명 (강기후, 송동섭) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결안건 1) 제1호 의안 - 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명 : 김철수) (사외이사 2명 : 강기후, 송동섭) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 : 강기후, 송동섭) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 - 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1968-12 | 3 | 재선임 |
- 2015 前 (주)에브리데이리테일 지원담당
- 2016 現 (주)신세계푸드 관리담당 |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 신규선임 |
- 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장
- 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장 |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 신규선임 |
- 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수
- 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 신규선임 |
- 2014 前 대전지방식품
의약품안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수 의약품센터 원장 |
- |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 신규선임 |
- 2001 現 단국대학교
경영학부 회계학 교수 - 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교 감사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2014 前 대전지방식품의약품
안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품 센터 원장 |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2001 現 단국대학교 경영학부
회계학 교수 - 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 산업용 농, 축산물 및 동, 식물 도매업
- 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 - 산업용 기계 및 장비 도매업 - 작물재배업 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 기타 과학기술 서비스업 - 전시 및 행사 대행업 |
신규 사업 예정에
따른 목적사업 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |