| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(송현석) * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(공병천) 4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (강찬우) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송현석 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 2018~2020 前 (주)신세계푸드 마케팅담당 - 2010~2017 前 오비맥주 마케팅 총괄 부사장 |
| 공병천 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 2019~ 現 (주)신세계푸드 FS/베이커리 담당 - 2016~2019 前 (주)신세계푸드 올반Lab 담당 - 2014~2016 前 (주)신세계푸드 R&D 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 재선임 | - 2019~ 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2017~ 現 (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2017~ 現 법무법인 평산 대표변호사 - 2016 강찬우 법률사무소 대표변호사 - 2015 수원지방검찰청 검사장 |
- (주)오리온홀딩스 사외이사 - 법무법인 평산 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~ 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2017~ 現 (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2017~ 現 법무법인 평산 대표변호사 - 2016 강찬우 법률사무소 대표변호사 - 2015 수원지방검찰청 검사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |