| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 887,205 | - 매출액 | 1,240,252 | |
| - 부채총계 | 603,925 | - 영업이익 | 7,741 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | -21,984 | ||
| - 자본총계 | 283,280 | *주당순이익(원) | -5,677 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 879,880 | - 매출액 | 1,226,180 | |
| - 부채총계 | 594,737 | - 영업이익 | 9,561 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | -22,415 | ||
| - 자본총계 | 285,143 | *주당순이익(원) | -5,789 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,904,218,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (송현석, 공병천) - 사외이사 1명 (강찬우) - 감사위원 1명 (강찬우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (송현석) * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (공병천) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(강찬우) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-03 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송현석 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 2018~2020 : 前 (주)신세계푸드 마케팅담당 - 2010~2017 : 前 오비맥주 마케팅 총괄 부사장 |
| 공병천 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 2019~ : 現 (주)신세계푸드 FS/베이커리 담당 - 2016~2019 : 前 (주)신세계푸드 올반Lab 담당 - 2014~2016 : 前 (주)신세계푸드 R&D 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 재선임 | - 2019~ 現 : (주)신세계푸드 사외이사 - 2017~ 現 : (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2017~ 現 : 법무법인 평산 대표변호사 - 2016 : 강찬우 법률사무소 대표변호사 - 2015 : 수원지방검찰청검사장 |
- (주)오리온홀딩스 사외이사 - 법무법인평산 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~ 現 : (주)신세계푸드 사외이사 - 2017~ 現 : (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2017~ 現 : 법무법인 평산 대표변호사 - 2016 : 강찬우 법률사무소 대표변호사 - 2015 : 수원지방검찰청검사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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