기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 (주)신세계푸드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 신 세 계
기업집단 동일인 : 이 명 희
기업집단 대표회사 : (주)신세계
작성회사 : (주)신세계푸드
담당자 : 양 정 욱 (과 장) , 전화번호(02-3397-6204)

<참조>&cr;신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계사가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(2021.05.01, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)신세계푸드 송현석 1979.10.11 1997.04.16 G4610(상품중개업) 4,361 상장 2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2021.05.01)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주) 신세계푸드 G4610(상품중개업) 수입과일 판매업 등
I5613(기관구내식당업) 단체급식 등
I5619(기타음식점업) 외식사업 등

&cr;

 (2) 회사 재무현황
(2020.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr;(부채총계/&cr;자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금 및&cr;현금성자산 비유동&cr;자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동&cr;부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)신세계푸드 230,935 10,718 648,945 879,880 241,955 352,782 594,737 100,000 19,362 285,143 208.57

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(2020.12.31 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)신세계푸드 1,226,180 9,561 8,112 44,270 9,875 -22,415

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황
(2021.05.01 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자 지분
Chang Tuh&cr;Corporation 식품 제조&cr;및 판매 100.0 미국 2020.12.31 (주)신세계푸드 100.0
SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD. 식품 제조&cr;및 판매 50.0 말레이시아 2020.12.31 (주)신세계푸드 50.0

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(2021.05.01 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;신&cr;세&cr;계&cr;푸&cr;드 송현석 대표이사&cr;(이사회의장) 2021.03.25 2021.04.02 2024.03.25 - 스무디킹코리아(주)(계열)&cr;세린식품(주)(계열) (주)신세계푸드 마케팅담당 - 신임 -
사내이사 2021.03.25 2021.04.02 2024.03.25 -
김철수 사내이사 2017.03.10 2017.03.15 2023.03.18 - 스무디킹코리아(주)(계열)&cr;세린식품(주)(계열)&cr;SHINSEGAE MAMEE &cr;SDN. BHD.(계열)&cr;Chang Tuh &cr;Corporation(계열) (주)에브리데이리테일&cr;사내이사 (주)에브리데이&cr;리테일 사내이사 중임 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회
공병천 사내이사 2021.03.25 2021.04.02 2024.03.25 - - (주)신세계푸드 베이커리담당/&cr;FS담당 겸직 - 신임 -
강기후 사외이사 2020.03.18 2020.03.20 2022.03.18 - - 대전지방식품의약품안전청장 - 신임 감사위원회,&cr;사외이사&cr;후보추천&cr;위원회
강찬우 사외이사&cr;(사외이사후보추천위원회&cr;위원장) 2019.03.14 2019.03.18 2023.03.25 - (주)오리온홀딩스 법무법인 평산 대표변호사 - 중임 감사위원회,&cr;사외이사&cr;후보추천&cr;위원회
송동섭 사외이사&cr;(감사위원회 위원장) 2020.03.18 2020.03.20 2022.03.18 - - 단국대학교 경영학부 회계학 교수 - 신임 감사위원회,&cr;사외이사&cr;후보추천&cr;위원회

※ 상기의 전체 임원에 대하여 임기만료(예정)일은 2020년 3월 18일 개최된 제25기 주주총회 및 2021년 3월 25일 개최된 제26기 주주총회 일자를 기준으로 정관에 기재된 임기를 반영하여 작성되었습니다.&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2020.05.01 ～ 2021.05.01 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)&cr;신세계&cr;푸드 김운아&cr;성열기&cr;김철수&cr;송동섭&cr;강찬우&cr;강기후 2020.05.19 2020년 4월 경영실적 보고 보고 3 - - -
2020.06.16 2020년 3분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 원안가결 3 - - 2020.06.16
2020.07.17 2020년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 원안가결 3 - - -
2020.07.21 상반기 경영실적 보고 보고 3 - - -
2020.09.15 미국법인 증자의 건 원안가결 3 - - -
2020년 4분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 원안가결 3 - - 2020.09.15
2020.10.20 2020년 3분기 경영실적 보고 보고 3 - - -
2020.11.17 2020년 3분기 대규모 내부거래 예상공시 결과보고 보고 3 - - -
2020.12.15 사채발행한도 위임의 건 원안가결 3 - - -
'21년 1분기 대규모 내부거래 예상 승인의 건 원안가결 3 - - 2020.12.15
'20년 4분기 대규모 내부거래 변경 승인의 건 원안가결 3 - - 2020.12.15
미국법인 증자 보고 보고 3 - - -
2021.01.19 2020년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 원안가결 3 - - -
'21년 이사 등과 회사간의 자기거래 사전 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021.02.09 2020년 재무제표 승인의 건 원안가결 3 - - -
2020년 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021년 안전보건 계획 승인의 건 원안가결 3 - - -
내부회계 관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - -
2021.03.03 제 26기 정기주주총회 소집에 관한 건 원안가결 3 - - -
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 보고 3 - - -
송현석&cr;김철수&cr;공병천&cr;송동섭&cr;강기후&cr;강찬우 2021.03.25 대표이사 선임의 건 원안가결 3 - - -
이사업무 위촉의 건 원안가결 3 - - -
사외이사후보 추천위원회의 위원 선임의 건 원안가결 3 - - -
이사보수 책정의 건 원안가결 3 - - -
'21년 2분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 원안가결 3 - - 2021.03.25
2021.04.18 이사 등과 회사간의 자기거래 사전승인 추가의 건 원안가결 3 - - -
21년 1분기 경영실적 보고 보고 3 - - -

&cr;

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2020.05.01 ～ 2021.05.01 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;신세계&cr;푸드 감사위원회 상법&cr;제 393조의 2 송동섭&cr;강기후&cr;강찬우 - 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사&cr;- 권한 : 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등 2020.11.17 내부회계관리 평가일정 보고 보고 3 - - -
2020.12.15 지정감사인 선임 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021.02.09 2020년 감사결과 보고 보고 3 - - -
내부회계 관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - -
2021.03.03 2020년 회계 및 업무감사 원안가결 3 - - -
내부회계관리제도 운영실태 및&cr;평가보고 보고 3 - - -
2021.04.06 지정감사인 선임 관련 &cr;문서화 사항 변경 승인의 건 원안가결 3 - - -
전략 및 계획 검토에 관한 &cr;자문 용역 발주의 건 원안가결 3 - - -
내부회계관리 평가계획 보고 3 - - -
사외이사&cr;후보&cr;추천위원회 상법&cr;제 393조의 2 김철수&cr;강찬우&cr;강기후&cr;송동섭 - 설치목적 : 사외이사후보 추천을 위해 설치&cr;- 권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에&cr; 사외이사 후보를 추천 2021.03.03 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 3 - - -

&cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2020.05.01 ～ 2021.05.01 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 (주)신세계푸드 X X - O(실시) 0.49% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음&cr;

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(2021.05.01 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)신세계&cr;푸드 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 이명희 - - - - - -
친&cr;족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
⑧ 친족 합계 / - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 송현석 1,010 0.03 - - 1,010 0.03
김철수 1,000 0.03 - - 1,000 0.03
공병천 1,000 0.03 - - 1,000 0.03
자기주식 (주)신세계푸드 189 0.00 - - 189 0.00
계열회사&cr;(국내+해외) (주)이마트 1,815,223 46.87 - - 1,815,223 46.87
(주)조선호텔앤리조트 332,910 8.60 - - 332,910 8.60
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑨ 동일인측 합계 / 2,151,332 55.55 - - 2,151,332 55.55
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 1,721,148 44.45 - - 1,721,148 44.45
총 계 / 3,872,480 100% - - 3,872,480 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(2021.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)신세계푸드
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)신세계푸드 장부가액 19
보통주 189 0.00
우선주 - -
합계 189 0.00
스무디킹코리아(주) 장부가액 3,606
보통주 100,000 100.00
우선주 - -
합계 100,000 100.00
세린식품(주) 장부가액 15,298
보통주 2,497,000 100.00
우선주 - -
합계 2,497,000 100.00
장부가액 소계 18,923
합계 18,923

&cr;&cr;&cr;&cr;

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(2021.01.01 ~ 2021.03.31 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
소계 소계
비금융회사 (주)신세계푸드 - - - 4,062 4,062
합계 - - - 4,062 4,062

※ 상기의 기타합계 금액은 공시대상 기간에 신규계약 및 계약변경으로 인해 증가한 리스부채 금액을 포함하였습니다.&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(2020.01.01 ～ 2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
(주)&cr;이마트 세린&cr;식품(주) 스무디킹&cr;코리아&cr;(주) (주)&cr;이마트&cr;에브리&cr;데이 (주)&cr;조선호텔&cr;앤리조트 신세계&cr;건설&cr;(주) (주)&cr;신세계&cr;아이앤씨 (주)&cr;스타벅스&cr;코리아 (주)&cr;신세계&cr;엘앤비 (주)&cr;스타필드&cr;하남 (주)&cr;신세계&cr;영랑호&cr;리조트 (주)&cr;신세계&cr;페이먼츠 (주)&cr;이마트&cr;24
비금융&cr;회사 (주)신세계푸드 224,864 10,703 871 8,649 5,658 398 302 135,000 1 180 1,214 3 17,938
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
(주)&cr;신세계&cr;프라퍼티 (주)&cr;신세계&cr;티비쇼핑 (주)&cr;스타필드고양 주식회사에스에스지닷컴 (주)&cr;광주&cr;신세계 (주)&cr;신세계 (주)&cr;신세계&cr;인터&cr;내셔날 (주)&cr;신세계&cr;사이먼 (주)&cr;신세계&cr;톰보이 (주)&cr;신세계&cr;동대구&cr;복합&cr;환승센터 (주)&cr;신세계&cr;센트럴&cr;시티 서울&cr;고속버스&cr;터미널&cr;(주) (주)&cr;신세계&cr;디에프
비금융&cr;회사 (주)신세계푸드 19 313 143 5,441 688 12,354 1,524 66 95 1,176 400 1 442
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외&cr;계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내&cr;계열사 계&cr;(매출액) CHANG &cr;TUH &cr;CORPO&cr;RATION SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD. 해외&cr;계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
(주)&cr;신세계&cr;인터코스&cr;코리아 (주)&cr;신세계&cr;디에프&cr;글로벌 (주)&cr;마인드&cr;마크 소계 (주)&cr;시그&cr;나이트&cr;파트너스 소계
비금융&cr;회사 (주)신세계푸드 167 110 6 428,726 3 3 428,729 254 148 402 1,226,180 1,224,245 1,935

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2021.01.01 ～ 2021.03.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)신세계푸드 (주)이마트 G4610(상품중개업) 수입과일 외 현금 수의계약 58,368
I5613(기관구내식당업) 단체급식 현금 수의계약 6,115
소계 64,483
(주)스타벅스커피코리아 G4610(상품중개업) 케익류 외 현금 수의계약 38,406
소계 38,406
(주)신세계푸드 소계 102,889

&cr;&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음&cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음&cr;

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

※ 해당사항 없음&cr;

나. 무형자산 거래내역&cr; ※ 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(2020.01.01 ～2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취&cr;여부 대상상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료산정방식
비금융회사 (주)신세계푸드 (주)신세계 지급 '신세계푸드'1-0274501-0000 외 7개 2013.10.08~2023.10.08 - 주석참조
(주)신세계 지급 'SHINSEGAE FOOD'41-0274502-0000 외 7개 2013.10.08~2023.10.08 - 주석참조
합계 - - - - -

※ (주)신세계푸드는 (주)신세계의 계열사로서 그룹의 일체감 유지를 위해서 CI가 사용되는 것으로 브랜드 사용에 따른 이익이 발생하지 않습니다. &cr;&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음&cr;

 (12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)&cr;이마트 세린식품&cr;(주) 스무디킹코리아&cr;(주) (주)&cr;이마트&cr;에브리&cr;데이 (주)&cr;조선호텔&cr;앤리조트 신세계&cr;건설&cr;(주) (주)&cr;신세계&cr;아이앤씨 (주)&cr;스타벅스&cr;커피&cr;코리아 (주)&cr;스타필드하남 (주)&cr;신세계&cr;영랑호&cr;리조트 (주)&cr;이마트24
실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권
비금융&cr;회사 (주)신세계&cr;푸드 35,859 1,133 132 81,608 506 844 21 13,072 188 799 24,958
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)&cr;신세계&cr;프라퍼티 (주)&cr;신세계&cr;티비쇼핑 (주)&cr;스타필드&cr;고양 주식회사&cr;에스에스지닷컴 (주)&cr;광주&cr;신세계 (주)&cr;스타필드&cr;안성 (주)&cr;신세계 (주)&cr;신세계&cr;인터&cr;내셔날 (주)&cr;신세계&cr;사이먼 (주)&cr;신세계&cr;톰보이 (주)&cr;신세계&cr;동대구&cr;복합&cr;환승센터
실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권
비금융&cr;회사 (주)신세계&cr;푸드 228 428 130 537 142 21 4,326 125 391 9 334
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)&cr;신세계&cr;센트럴&cr;시티 서울&cr;고속버스&cr;터미널&cr;(주) (주)&cr;신세계&cr;디에프 (주)&cr;신세계&cr;디에프&cr;글로벌 (주)&cr;마인드&cr;마크 소계 (주)&cr;시그&cr;나이트&cr;파트너스 소계
실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 실물&cr;채권 계 실물&cr;채권 실물&cr;채권 계 실물&cr;채권 계
비금융&cr;회사 (주)신세계&cr;푸드 68 150 35 8 1 166,053 166,053 1 1 1 166,054 166,054

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 (13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음&cr;

 (14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음&cr;

 (15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

※ 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

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 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음