| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(강기후) * 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(송동섭) 3) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 * 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강기후) * 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(송동섭) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 재선임 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장 |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 재선임 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 재선임 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수 의약품센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의 약품안전청 청장 |
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| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 재선임 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가 회계제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대 학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영 학부 회계학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품 센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의약품 안전청 청장 |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가회계 제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 콘텐츠 제작 유통 및 판매업 - 캐릭터 상품의 제조 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 |
캐릭터 사업 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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