기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 (주)신세계푸드 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 신 세 계
기업집단 동일인 : 이 명 희
기업집단 대표회사 : (주)신세계
작성회사 : (주)신세계푸드
담당자 : 김 지 용 (대 리) , 전화번호(02-3397-6077)

<참조>신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(2023.05.01 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)신세계푸드 송현석 1979.10.11 1997.04.16 G4610(상품중개업) 3,893 상장 2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2023.05.01 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주) 신세계푸드 G4610(상품중개업) 수입과일 판매업 등
I5613(기관구내식당업) 단체급식 등
I5619(기타음식점업) 외식사업 등

(2) 회사 재무현황
(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중현금 및현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)신세계푸드 325,449 69,848 571,681 897,130 313,683 291,931 605,614 144,500 19,362 291,516 207.75

(3) 회사 손익현황
(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)신세계푸드 1,404,344 22,164 13,523 41,944 11,583 -5,946

(4) 국외 계열회사 현황
(2023.05.01 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자 지분
SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD. 식품 제조및 판매 50.0 말레이시아 2022.12.31 (주)신세계푸드 50.0
Better Foods Inc. 가공식품도매업 100.0 미국 2022.12.31 (주)신세계푸드 100.0

(5) 계열회사 변동 현황
(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 1개
Better Foods Inc. 회사설립 2022.09.27 G4632(가공식품 도매업)
순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(2023.05.01 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)신세계푸드 송현석 대표이사 (이사회 의장) 2021.03.25 2021.04.02 2024.03.25 - 스무디킹코리아(주)(계열) 세린식품(주)(계열)Better Foods Inc.(계열) (주)신세계푸드 마케팅담당 - 신임 -
사내이사 2021.03.25 2021.04.02 2024.03.25 -
김철수 사내이사 2017.03.10 2017.03.15 2026.03.28 - 스무디킹코리아(주)(계열) 세린식품(주)(계열) SHINSEGAE MAMEESDN. BHD.(계열) (주)에브리데이리테일 사내이사 - 중임 사외이사후보 추천위원회 ESG위원회 내부거래위원회 보상위원회
공병천 사내이사 2021.03.25 2021.04.02 2024.03.25 - - (주)신세계푸드 베이커리담당 - 신임 -
강기후 사외이사 (보상위원회 위원장) 2020.03.18 2020.03.20 2024.03.28 - - 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장 - 중임 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 ESG위원회 내부거래위원회 보상위원회
송동섭 사외이사 (감사위원회 위원장) (내부거래위원회 위원장) 2020.03.18 2020.03.20 2024.03.28 - - 단국대학교 경영학부 회계학 교수 - 중임 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 내부거래위원회 보상위원회
천홍욱 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장) (ESG위원회 위원장) 2023.03.28 2023.03.30 2025.03.28 - - 관세청 청장 - 신임 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 ESG위원회

※ 상기의 전체 임원에 대하여 임기만료(예정)일은 2021년 3월 25일 개최된 제26기 주주총회 및 2022년 3월 28일 개최된 제27기 주주총회 및 2023년 3월 28일 개최된 제28기 주주총회 일자를 기준으로 정관에 기재된 임기를 반영하여 작성되었습니다.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)신세계푸드 송현석김철수공병천송동섭강기후강찬우 2022.06.21 22년 3분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 가결 3 - - 2022.06.21
2022.07.19 외상매출채권담보대출 약정 승인의 건 가결 2 1 - -
22년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 가결 2 1 - -
2022.07.21 베러푸드 미국법인 설립 및 출자 승인의 건 가결 3 - - -
2022.09.20 22년 4분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 가결 3 - - 2022.09.20
2022.09.23 베러푸드 출자내용 변경 승인의 건 가결 3 - - -
2022.11.09 금융기관 여신약정 승인의 건 가결 3 - - -
2022.12.15 제 28기 주주총회 권리행사 주주 기준일 확정의 건 가결 3 - - -
2022.12.20 23년 사채발행한도 위임 승인의 건 가결 3 - - -
23년 1분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 가결 3 - - 2022.12.20
스무디킹코리아(주) 유상증자 참여 승인의 건 가결 3 - - -
2023.01.19 이사 등과 회사간의 자기거래 사전 승인의 건 가결 3 - - -
22년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 가결 3 - - -
2023.02.10 22년 재무제표 승인의 건 가결 3 - - -
22년 영업보고서 승인의 건 가결 3 - - -
23년 안전보건환경 계획 승인의 건 가결 3 - - -
2023.02.24 제 28기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 3 - - -
송현석김철수공병천송동섭강기후천홍욱 2023.03.28 제 28기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 가결 3 - - -
이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 3 - - -
23년 2분기 대규모 내부거래 예상승인의 건 가결 3 - - 2023.03.28

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)신세계푸드 감사위원회 상법제 393조의 2 송동섭강기후강찬우 - 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사- 권한 : 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등 2022.05.17 22년 내부회계관리 평가계획 보고 보고 3 - - -
2022.09.20 22년 중간감사 결과보고 보고 3 - - -
2022.12.20 내부리스크 통제활동 22년 진행사항 및 23년 계획 보고 보고 3 - - -
감사인 선임 관련 승인의 건 가결 3 - - -
감사인 선정 기준과 절차 승인의 건 가결 3 - - 　
2023.02.10 2022년 감사결과 보고 보고 3 - - 　
내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - 　
감사인 선임의 건 가결 3 - - 　
2023.02.24 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 3 - - -
22년 회계 및 업무 감사 가결 3 - - -
송동섭강기후천홍욱 2023.03.28 안진회계법인 '22년 이마트 세무자문업무동의 요청 승인의 건 가결 3 - - -
2023.04.23 '22년 외부감사 준수사항 이행 보고의 건 보고 3 - - -
'23년 내부회계관리 평가계획 보고의 건 보고 3 - - -
사외이사후보추천위원회 상법제 393조의 2 김철수강찬우강기후송동섭 - 설치목적 : 사외이사후보 추천을 위해 설치- 권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천 2022.12.20 사외이사 후보 보고의 건 보고 3 - - -
2023.02.24 사외이사 후보 추천의 건 가결 3 - - -
김철수천홍욱강기후송동섭 2023.03.28 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 3 - - -
ESG위원회 상법제 393조의 2 강찬우강기후김철수 - 설치목적 : 회사의 ESG 기능 강화- 권한 : 회사의 ESG 관련 주요 이슈 및 전략에 대한 계획과 실적 심의 2022.12.20 ESG실적 및 향후계획 보고의 건 보고 2 - - -
천홍욱강기후김철수 2023.03.28 ESG위원회 위원장 선임의 건 가결 2 - - -
보상위원회 상법제 393조의 2 강기후송동섭김철수 - 설치목적 : 공정한 보상체계 운영- 권한 : 임원의 보상에 관한 중요 사항 심의 2022.07.19 22년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 가결 1 1 - -
2023.01.19 임원 보수 인상에 관한 사항 가결 2 - - -
하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 가결 2 - - -
2023.02.24 제 28기 주주총회 이사 보수한도 승인의 건 가결 2 - - -
내부거래위원회 상법제 393조의 2 송동섭강기후김철수 - 설치목적 : 내부거래 감시 강화- 권한 : 상품 및 용역 내부거래의 검토 및 심의 - - - - - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)신세계푸드 X X - O(실시) 12.19% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(2023.05.01 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)신세계푸드 동일인측 동일인 이명희 - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
⑧ 친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 송현석 1,222 0.03 - - 1,222 0.03
김철수 1,000 0.03 - - 1,000 0.03
공병천 1,000 0.03 - - 1,000 0.03
자기주식 (주)신세계푸드 189 0.00 - - 189 0.00
계열회사(국내+국외) (주)이마트 1,815,223 46.87 - - 1,815,223 46.87
(주)조선호텔앤리조트 332,910 8.60 - - 332,910 8.60
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑨ 동일인측 합계 X 2,151,544 55.56 - - 2,151,544 55.56
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 1,720,936 44.44 - - 1,720,936 44.44
총 계 X 3,872,480 100.00 - - 3,872,480 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(2023.05.01 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
(주)신세계푸드
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)신세계푸드 장부가액 19
보통주 189 0.00
우선주 - -
합계 189 0.00
스무디킹코리아(주) 장부가액 -
보통주 500,000 100.00
우선주 - -
합계 500,000 100.00
세린식품(주) 장부가액 9,405
보통주 2,497,000 100.00
우선주 - -
합계 2,497,000 100.00
장부가액 소계 9,424
합계 9,424

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>※ 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
소계 소계
비금융회사 (주)신세계푸드 1/4 - - - 6,083 58,629
2/4 - - - 1,839
3/4 - - - 661
4/4 - - - 50,046
소계 - - - 58,629

※ 상기의 기타합계 금액은 공시대상 기간에 신규계약 및 계약 변경으로 인해 증가한 리스부채 금액, 금융기관 차입금액을 포함하였습니다.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사
비금융회사
(주)이마트 세린식품(주) 스무디킹코리아(주) (주)이마트에브리데이 (주)조선호텔앤리조트 신세계건설(주) (주)신세계아이앤씨 (주)에스씨케이컴퍼니 (주)스타필드하남 (주)신세계영랑호리조트 (주)이마트24 (주)신세계프라퍼티 (주)신세계라이브쇼핑 (주)스타필드고양
비금융회사 (주)신세계푸드 1/4 63,117 3,086 90 2,484 2,485 122 62 47,808 40 211 928 0 341 18
2/4 67,673 2,476 185 2,998 2,702 170 87 47,691 36 264 771 1 309 18
3/4 68,064 2,256 210 2,600 2,554 147 87 48,380 36 131 730 2 369 20
4/4 60,993 2,038 156 2,724 2,998 143 88 54,474 32 193 789 - 132 16
소계 259,848 9,856 641 10,805 10,738 583 325 198,353 143 799 3,218 4 1,151 72
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사
비금융회사
(주)에스에스지닷컴 (주)광주신세계 (주)신세계야구단 (주)신세계 (주)신세계인터내셔날 (주)신세계사이먼 (주)신세계톰보이 (주)신세계동대구복합환승센터 (주)신세계센트럴시티 서울고속버스터미널(주) (주)신세계디에프 (주)신세계까사 (주)신세계디에프글로벌 (주)마인드마크
비금융회사 (주)신세계푸드 1/4 1,358 89 - 4,553 350 48 6 487 193 - 71 14 10 2
2/4 1,457 133 16 4,630 401 66 8 540 234 - 84 15 11 3
3/4 1,166 133 36 5,065 414 75 8 555 290 1 94 18 15 4
4/4 1,316 125 13 4,951 410 219 9 809 281 0 96 19 17 3
소계 5,297 480 65 19,199 1,574 408 32 2,391 998 1 344 65 54 12
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)대전신세계 (주)퍼셀 (주)에스엠피엠씨 소계 (주)시그나이트파트너스 소계 SHINSEGAEMAMEESDN. BHD. E-MartAmericaInc 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)신세계푸드 1/4 643 3 - 128,617 2 2 128,619 266 386 652 1,404,344 1,403,487 857
2/4 627 2 2 133,612 1 1 133,613
3/4 637 2 3 134,104 1 1 134,105
4/4 628 2 3 133,676 1 1 133,677
소계 2,535 10 8 530,009 5 5 530,014

※ 50만원 미만은 "0"으로 표기하였습니다.

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2023.01.01 ～ 2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방선정방식 매출액
비금융회사 (주)신세계푸드 (주)이마트 G4610(상품중개업) 수입과일 외 현금 수의계약 57,324
I5613(기관구내식당업) 단체급식 현금 수의계약 3,215
소계 60,539
(주)에스씨케이컴퍼니 G4610(상품중개업) 케익류 외 현금 수의계약 57,932
소계 57,932
(주)신세계 G4610(상품중개업) 수입과일 외 현금 수의계약 4,479
I5613(기관구내식당업) 단체급식 현금 수의계약 1,055
소계 5,534
(주)신세계푸드 소계 124,005

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용※ 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>※ 해당사항 없음

<매입>※ 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

※ 해당사항 없음<매입>

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 국내계열사 IT서비스 매입액 계
거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방선정방식 매입액 총액
(주)신세계푸드 (주)신세계아이앤씨 J6202(컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) 전산관리 용역 현금 수의계약 4,058 21,383
J6202(컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) 시스템 구축 등 현금 수의계약 16,777
J6311(자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업) IDC서비스 등 현금 수의계약 340
J6399(그외 기타 정보 서비스업) EDI서비스 등 현금 수의계약 208
소 계 21,383

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역※ 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용계약유무 사용기간 무상거래사유
비금융회사 (주)신세계푸드 (주)신세계 지급 '신세계푸드'1-0274501-0000 외 7개 - 2013.10.08~2023.10.08 주석참조
(주)신세계 지급 'SHINSEGAE FOOD'41-0274502-0000 외 7개 - 2013.10.08~2023.10.08 주석참조
합계 - - - - -

※ (주)신세계푸드는 (주)신세계의 계열사로서 그룹의 일체감 유지를 위해서 CI가 사용되는 것으로 브랜드 사용에 따른 이익이 발생하지 않습니다.

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)이마트 세린식품(주) 스무디킹코리아(주) (주)이마트에브리데이 (주)조선호텔앤리조트 신세계건설(주) (주)신세계아이앤씨 (주)에스씨케이컴퍼니 (주)스타필드하남 (주)신세계영랑호리조트 (주)이마트24 (주)신세계프라퍼티
실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권
비금융회사 (주)신세계푸드 31,660 637 82 65,934 1,147 1,406 46 22,623 11 835 17,606 45
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)신세계라이브쇼핑 (주)스타필드고양 (주)에스에스지닷컴 (주)광주신세계 (주)스타필드안성 (주)지마켓 (주)신세계 (주)신세계인터내셔날 (주)신세계사이먼 (주)신세계톰보이 (주)신세계동대구복합환승센터 (주)신세계센트럴시티 서울고속버스터미널(주)
실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권
비금융회사 (주)신세계푸드 154 18 765 47 21 103 2,709 149 757 3 67 639 150
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(채권금액)
(주)신세계디에프 (주)신세계디에프글로벌 (주)마인드마크 (주)대전신세계 (주)에스엠피엠씨 (주)퍼셀 소계 (주)시그나이트파트너스 소계
실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 계 실물채권 실물채권 계 실물채권 계
비금융회사 (주)신세계푸드 38 7 1 390 1 0 148,053 148,053 0 0 0 148,053 148,053

※ 50만원 미만은 "0"으로 표기하였습니다.

 (14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음