기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 (주)신세계푸드 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 신 세 계
기업집단 동일인 : 이 명 희
기업집단 대표회사 : (주)신세계
작성회사 : (주)신세계푸드
담당자 : 김 지 용 (과 장) , 전화번호(02-3397-6077)

<참조>신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(2024.05.14 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)신세계푸드 송현석 1979.10.11 1997.04.16 G4610(상품중개업) 3,633 상장 2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2024.05.14 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주) 신세계푸드 G4610(상품중개업) 수입과일 판매업 등
I5613(기관구내식당업) 단체급식 등
I5619(기타음식점업) 외식사업 등

(2) 회사 재무현황
(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중현금 및현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)신세계푸드 309,202 58,855 558,140 867,342 385,248 191,226 576,474 194,500 19,362 290,868 198.19

(3) 회사 손익현황
(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)신세계푸드 1,473,420 27,747 14,614 26,249 13,849 12,141

(4) 국외 계열회사 현황
(2024.05.14 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자 지분
SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD. 식품 제조및 판매 50.0 말레이시아 2023.12.31 (주)신세계푸드 50.0
Better Foods Inc. 가공식품도매업 100.0 미국 2023.12.31 (주)신세계푸드 100.0

(5) 계열회사 변동 현황

※ 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(2024.05.14 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)신세계푸드 송현석 대표이사 (이사회 의장) 2021.03.25 2021.04.02 2027.03.26 - 스무디킹코리아(주)(계열) 세린식품(주)(계열)Better Foods Inc.(계열),(주)신세계엘앤비(계열) (주)신세계푸드 마케팅담당 - 중임 -
사내이사 2021.03.25 2021.04.02 2027.03.26 -
공병천 사내이사 2021.03.25 2021.04.02 2027.03.26 - - (주)신세계푸드 베이커리담당 - 중임 -
김성웅 사내이사 2024.03.26 2024.04.02 2027.03.26 - 스무디킹코리아(주)(계열) 세린식품(주)(계열) SHINSEGAE MAMEESDN. BHD.(계열) (주)신세계푸드 기획담당 - 신임 사외이사후보 추천위원회 ESG위원회 내부거래위원회 보상위원회
김영기 사외이사 (감사위원회 위원장) (내부거래위원회 위원장) 2024.03.26 2024.04.02 2026.03.26 - - 국세청 조사국장 - 신임 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 내부거래위원회 보상위원회
천홍욱 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장) (ESG위원회 위원장) 2023.03.28 2023.03.30 2025.03.28 - - 관세청 청장 - 신임 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 ESG위원회
한주훈 사외이사 (보상위원회 위원장) 2024.03.26 2024.04.02 2026.03.26 - - KAIST 경영대학 부교수 - 신임 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 ESG위원회 내부거래위원회 보상위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2023.05.02 ～ 2024.05.14 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)신세계푸드 송현석김철수공병천송동섭강기후천홍욱 2023.05.16 이사회 운영규정 변경의 건 원안가결 3 - - -
화물자동차 운송주선면허 취득의 건 원안가결 3 - - -
2023.06.20 23년 3분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 원안가결 3 - - 2023.06.20
2023.07.18 23년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 원안가결 3 - - -
감사위원회 운영규정 일부 개정의 건 원안가결 3 - - -
2023.09.19 23년 3분기 대규모 내부거래 변경금액 승인의 건 원안가결 3 - - 2023.09.19
23년 4분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 원안가결 3 - - 2023.09.19
2023.11.08 금융기관 여신약정 연장의 건 원안가결 3 - - -
대표이사 겸직에 따른 공동경비 안분의 건 원안가결 3 - - -
2023.12.14 제 29기 주주총회 권리행사 주주 기준일 확정의 건 원안가결 3 - - -
2023.12.19 ESG 중대성평가 및 '24년 운영계획 원안가결 3 - - -
24년 사채발행한도 위임 승인의 건 원안가결 3 - - -
24년 1분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 원안가결 3 - - 2023.12.19
대표이사 선임 기준 제정의 건 원안가결 3 - - -
사내근로복지기금 출연의 건 원안가결 3 - - -
2024.01.18 이사 등과 회사간의 자기거래 사전 승인의 건 원안가결 3 - - -
하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.02.06 23년 재무제표 승인의 건 원안가결 3 - - -
제 29기 배당기준일 확정의 건 원안가결 3 - - -
23년 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
24년 안전보건환경 계획 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.02.26 제 29기 정기주주총회 소집에 관한 건 원안가결 3 - - -
송현석공병천김성웅김영기천홍욱한주훈 2024.03.26 제 29기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 원안가결 3 - - -
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - -
24년 2분기 대규모 내부거래 예상승인의 건 원안가결 3 - - 2024.03.26
내부거래위원회 운영 규정 변경의 건 원안가결 3 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2023.05.02 ～ 2024.05.14 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)신세계푸드 감사위원회 상법제 393조의 2 송동섭강기후천홍욱 - 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사- 권한 : 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등 2023.05.16 23년 감사계획 보고의 건 보고 3 - - -
안진 22년 합작법인 자문업무 제안 동의요청 승인 건 원안가결 3 - - -
2023.07.18 내부감사부서 구성원 선임 동의 건 원안가결 3 - - -
안진회계법인의 (주)이마트 자문용역에 대한 동의 건 원안가결 3 - - -
2023.09.19 감사인 중간감사 결과보고 보고 3 - - -
안진회계법인의 (주)이마트 자문용역 수행 사전동의 건 원안가결 3 - - -
2023.10.22 안진회계법인의 (주)이마트 자문용역 수행 사전동의 건 원안가결 3 - - -
2023.11.21 내부회계관리부서 구성원 변경 동의의 건 원안가결 3 - - -
2023.12.19 내부리스크 통제활동 23년 진행사항 및 24년도 계획 보고 3 - - -
안진회계법인의 (주)이마트 용역업무 수행 사전동의 건 원안가결 3 - - -
2024.02.06 23년 외부감사인 감사결과 보고 보고 3 - - 　
내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - 　
24년 감사인 선임 문서화 사항 승인 원안가결 3 - - 　
2024.02.26 내부회계관리제도 운영실태 평가 원안가결 3 - - -
23년 회계 및 업무 감사 원안가결 3 - - -
김영기천홍욱한주훈 2024.03.26 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
2024.04.21 '23년 외부감사 준수사항 이행 보고의 건 보고 3 - - -
'24년 내부회계관리 평가계획 보고의 건 보고 3 - - -
사외이사후보추천위원회 상법제 393조의 2 김철수천홍욱강기후송동섭 - 설치목적 : 사외이사후보 추천을 위해 설치- 권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천 2023.12.19 사외이사 후보군 관리의 건 보고 3 - - -
2024.02.26 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 3 - - -
ESG위원회 상법제 393조의 2 천홍욱강기후김철수 - 설치목적 : 회사의 ESG 기능 강화- 권한 : 회사의 ESG 관련 주요 이슈 및 전략에 대한 계획과 실적 심의 2023.11.21 ESG평가 결과 및 주요 실적 보고 보고 2 - - -
2023.12.19 ESG 중대성 평가 및 24년 운영계획 원안가결 2 - - -
보상위원회 상법제 393조의 2 강기후송동섭김철수 - 설치목적 : 공정한 보상체계 운영- 권한 : 임원의 보상에 관한 중요 사항 심의 2023.07.18 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 원안가결 2 - - -
2024.01.18 임원 보수 인상에 관한 사항 원안가결 2 - - -
하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 원안가결 2 - - -
2024.02.26 이사 보수한도 승인의 건 원안가결 2 - - -
김영기한주훈김성웅 2024.03.26 보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 2 - - -
내부거래위원회 상법제 393조의 2 김영기한주훈김성웅 - 설치목적 : 내부거래 감시 강화- 권한 : 상품 및 용역 내부거래의 검토 및 심의 2024.03.26 내부거래위원회 위원장 선임의 건 원안가결 2 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2023.05.02 ～ 2024.05.14 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)신세계푸드 X X - O(실시) 12.26% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용 ※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(2024.05.14, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 A 동일인측 동일인 이명희 - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
⑧ 기타친족 - - - - - - -
⑨ 친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 송현석 1,222 0.03 - - 1,222 0.03
공병천 1,000 0.03 - - 1,000 0.03
자기주식 (주)신세계푸드 189 0.00 - - 189 0.00
계열회사(국내+국외) (주)이마트 1,815,223 46.87 - - 1,815,223 46.87
(주)조선호텔앤리조트 332,910 8.60 - - 332,910 8.60
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑩ 동일인측 합계 X 2,150,544 55.53 - - 2,150,544 55.53
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 1,721,936 44.47 - - 1,721,936 44.47
총 계 X 3,872,480 100.00 - - 3,872,480 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(2024.05.14 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
(주)신세계푸드
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)신세계푸드 장부가액 19
보통주 189 0.00
우선주 - -
합계 189 0.00
스무디킹코리아(주) 장부가액 -
보통주 500,000 100.00
우선주 - -
합계 500,000 100.00
세린식품(주) 장부가액 9,405
보통주 2,497,000 100.00
우선주 - -
합계 2,497,000 100.00
장부가액 소계 9,424
합계 9,424

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>※ 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>※ 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(2023.01.01 ～ 2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
소계 소계
비금융회사 (주)신세계푸드 1/4 - - - 593 91,703
2/4 - - - 12,338
3/4 - - - 3,183
4/4 - - - 75,589
소계 - - - 91,703

※ 상기의 기타합계 금액은 공시대상 기간에 신규계약 및 계약 변경으로 인해 증가한 리스부채 금액, 금융기관 차입금액을 포함하였습니다.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

※ 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(2023.01.01 ～ 2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사
비금융회사
(주)이마트 세린식품(주) 스무디킹코리아(주) (주)이마트에브리데이 (주)조선호텔앤리조트 신세계건설(주) (주)신세계아이앤씨 (주)에스씨케이컴퍼니 (주)신세계엘앤비 (주)스타필드수원 (주)지마켓 (주)신세계영랑호리조트 (주)이마트24 (주)신세계라이브쇼핑
비금융회사 (주)신세계푸드 1/4 60,539 1,787 160 2,521 2,867 268 106 57,932 - - - 92 622 130
2/4 64,594 1,862 181 3,087 2,752 192 172 56,494 - - 55 129 660 94
3/4 67,449 1,962 174 2,578 2,934 159 103 58,337 - - 7 - 568 93
4/4 57,182 2,041 107 2,408 3,734 190 94 64,192 32 1 1 - 554 102
소계 249,763 7,652 621 10,594 12,287 809 476 236,955 32 1 63 221 2,404 418
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사
비금융회사
(주)에스에스지닷컴 (주)광주신세계 (주)신세계야구단 (주)신세계 (주)신세계인터내셔날 (주)신세계사이먼 (주)신세계톰보이 (주)신세계동대구복합환승센터 (주)신세계센트럴시티 서울고속버스터미널(주) (주)신세계디에프 (주)신세계까사 (주)신세계디에프글로벌 (주)마인드마크
비금융회사 (주)신세계푸드 1/4 1,361 137 - 5,534 460 70 9 950 262 0 110 22 20 4
2/4 1,847 208 15 5,571 476 76 9 980 336 0 109 19 21 3
3/4 1,502 317 13 6,297 474 88 16 1,104 488 0 118 21 23 3
4/4 1,419 302 4 6,472 391 91 33 1,062 658 0 112 22 23 2
소계 6,130 964 31 23,874 1,800 324 66 4,096 1,744 1 448 84 86 12
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)대전신세계 (주)퍼셀 (주)에스엠피엠씨 소계 (주)시그나이트파트너스 소계 Better Foods Inc. SHINSEGAEMAMEESDN. BHD. 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)신세계푸드 1/4 538 2 2 136,504 1 1 136,504 155 189 345 1,473,420 1,472,783 637
2/4 544 2 2 140,490 1 1 140,490
3/4 608 2 3 145,440 1 1 145,441
4/4 639 2 3 141,872 1 1 141,873
소계 2,330 8 10 564,305 3 3 564,308

※ 50만원 미만은 "0"으로 표기하였습니다.

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2024.01.01 ～ 2024.03.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방선정방식 매출액
비금융회사 (주)신세계푸드 (주)이마트 G4610(상품중개업) 수입과일 외 현금 수의계약 61,815
I5613(기관구내식당업) 단체급식 현금 수의계약 183
소계 61,998
(주)에스씨케이컴퍼니 G4610(상품중개업) 케익류 외 현금 수의계약 56,042
소계 56,042
(주)신세계 G4610(상품중개업) 수입과일 외 현금 수의계약 5,312
I5613(기관구내식당업) 단체급식 현금 수의계약 1,421
소계 6,733
(주)신세계푸드 소계 124,773

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

※ 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(2023.01.01 ～ 2023.12.31 기준)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용계약유무 사용기간 무상거래사유
비금융회사 (주)신세계푸드 (주)신세계 지급 "신세계" 41-0064121-0000 외 41개 X 2010.10.21 ~ 2031.10.21 주석참조
합계 - - - - -

※ (주)신세계의 계열사로서 그룹의 일체감 유지를 위해서 CI가 사용되는 것으로 브랜드 사용에 따른 이익이 발생하지 않습니다. 따로 상표 사용계약을 체결하고 있지 않으므로, 대상 상표의 존속기간을 사용기간으로 명시하였습니다.

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)이마트 세린식품(주) 스무디킹코리아(주) (주)이마트에브리데이 (주)조선호텔앤리조트 신세계건설(주) (주)신세계아이앤씨 (주)에스씨케이컴퍼니 (주)스타필드수원 (주)이마트24 (주)신세계프라퍼티 (주)스타필드고양 (주)에스에스지닷컴
실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권
비금융회사 (주)신세계푸드 31,213 1,474 47 61,865 1,423 1,536 30 25,881 1 16,226 215 12 749
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)스타필드안성 (주)신세계엘앤비 (주)지마켓 (주)에스엠피엠씨 (주)신세계 (주)신세계인터내셔날 (주)신세계사이먼 (주)신세계톰보이 (주)신세계동대구복합환승센터 (주)신세계센트럴시티 서울고속버스터미널(주) (주)신세계디에프 (주)신세계까사
실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권
비금융회사 (주)신세계푸드 21 33 182 1 4,225 124 31 11 496 1,490 150 35 7
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(채권금액)
(주)신세계디에프글로벌 (주)마인드마크 (주)대전신세계 (주)신세계라이브쇼핑 (주)퍼셀 (주)광주신세계 소계 (주)시그나이트파트너스 소계
실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 실물채권 계 실물채권 실물채권 계 실물채권 계
비금융회사 (주)신세계푸드 8 1 327 137 1 117 148,069 148,069 0 0 0 148,069 148,069

※ 50만원 미만은 "0"으로 표기하였습니다.

 (14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역 ※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음